来源时间为：2022-05-10
原标题::博天环境集团股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
股票简称：博天环境股票代码：603603
博天环境集团股份有限公司
2021年年度股东大会
会议资料
（2022年5月）
目录
2021年年度股东大会会议须知..................................................................................1
2021年年度股东大会会议议程..................................................................................3
议案一公司2021年度董事会工作报告...................................................................5
议案二公司2021年度监事会工作报告.................................................................18
议案三公司2021年年度报告及其摘要.................................................................23
议案四公司2021年度内部控制评价报告.............................................................24
议案五公司2021年度财务决算报告.....................................................................25
议案六关于公司2021年度利润分配预案的议案.................................................32议案七关于公司2022年度预计使用的金融债务申请授信额度的议案.............33议案八关于公司2022年度委托理财投资计划的议案.........................................34议案九关于公司计提资产减值准备的议案...........................................................36
议案十关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案...........................38议案十一关于续聘会计师事务所的议案...............................................................41
博天环境集团股份有限公司
2021年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：
1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，未经公司同意不得进入会场。
2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门处理。
3、股东大会召开期间，股东会议提问阶段可以发言。股东会议提问阶段只有股东或代理人有发言权，非经大会主持人同意，其他与会人员不得提问和发言，股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断其他股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。
4、发言的股东或代理人应先介绍自己的股东身份、代表的单位等情况，然后发言。
5、与本次股东大会议案无关或可能会泄漏公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
6、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东参与网络投票的方法详见公司2022年4月30日披露的《博天环境集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：临2022-047）。
7、本次股东大会采用记名投票方式逐项进行表决，特请各位股东、股东代表或委托代理人准确填写表决票，具体如下：
（1）必须填写股东姓名或授权代表姓名及其持有或代表的股份总数；（2）每股有一票表决权。本次会议共审议11项议案，均为普通决议事项，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持的二分之一以上表决权通过；
（3）出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：赞成、反对或弃权，请在表决票相应栏内用“√”方式行使表决权利；
（4）未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
博天环境集团股份有限公司
2021年年度股东大会会议议程
一、会议召开的基本事项
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：2022年5月23日下午14:30
（三）会议召开地点：北京市东城区安定门外大街208号中粮置地广场9层北区精进轩会议室
（四）股权登记日：2022年5月13日（星期五）
（五）会议期限：半天
（六）会议召开方式：现场会议、投票表决
（七）会议出席对象
1、凡在股权登记日，即2022年5月13日（星期五），下午收市后登记在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管的本公司股东名册内之本公司股东均有权出席本次会议并参加表决，不能亲自出席本次会议的股东可以委托代理人（该代理人不必是本公司的股东）出席本次会议和参加表决。
2、上述股东授权委托的代理人。
3、公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。
二、会议议程
（一）会议开始，主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数
（二）宣读本次会议须知
（三）推举计票、监票小组成员（与审议事项无关联关系的两名股东代表、监事代表、律师）
（四）审议会议各项议案
1、审议《公司2021年度董事会工作报告》
2、审议《公司2021年度监事会工作报告》
3、审议《公司2021年年度报告及其摘要》
4、审议《公司2021年度内部控制评价报告》
5、审议《公司2021年度财务决算报告》
6、审议《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
7、审议《关于公司2022年度预计使用的金融债务申请授信额度的议案》8、审议《关于公司2022年度委托理财投资计划的议案》
9、审议《关于公司计提资产减值准备的议案》
10、审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》11、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
（五）股东对大会议案进行提问
（六）股东投票表决
（七）休会（统计投票结果）
（八）复会，宣布表决结果，律师发表见证意见
（九）形成大会决议并宣读，与会董事、监事、董事会秘书签署股东大会会议记录
（十）宣布会议结束
议案一
公司2021年度董事会工作报告
尊敬的各位股东及股东代理人：
根据相关法律、法规和《博天环境集团股份有限公司章程》的规定，特提请各位审议《公司2021年度董事会工作报告》，具体内容如下：
2021年，博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博天环境”）董事会认真履行《中华人民共和国公司法》等法律法规和《博天环境集团股份有限公司章程》、《博天环境集团股份有限公司董事会议事规则》赋予的职责，严格执行股东大会的决议，积极推动公司董事会决议的实施及公司治理规范运作。现将董事会2021年度（以下简称“报告期”）工作总结，2022年工作计划向公司股东大会汇报如下，请各位股东审议。
历经行业格局调整和疫情的考验，公司遇到了前所未有的压力和挑战。面临困难，公司管理团队和全体同仁千方百计应对困难，想方设法推进工作，全力以赴化解风险，积极稳妥掌控经营局面。在新的形势下，公司董事会做出重大战略抉择，彻底卸下历史包袱，勇敢担负起发展的重任，计划通过债务重整实现轻装前进。公司将回归优势业务，转换市场赛道，强化科技支撑，打造产品能力，构建数字管理，开启新的征程。
一、2021年度经营情况说明
（一）2021年度重要工作
公司在引进战略投资者的同时，面临资金短缺，诉讼增加的复杂局面，公司积极改善管理，加快项目建设、结算和运营。在各方的理解支持下，总体上稳定了公司局面，为下一步的战略选择创造了条件。
1、积极引进战投
在资本驱动的业务模式下，通过引进国有股东，既可发挥国有企业的平台优势和，又能更好的推进和政府项目的合作，因此，顺势而为引入国有的战略合作伙伴成了公司2021年最重要的工作之一。葛洲坝集团看重博天环境在水务环境领域丰富的技术储备、成熟的管理经验、优秀的人才队伍和深厚的文化积淀，在核心市场拥有品牌、业绩、技术和产品优势。鉴于此，双方密切配合，积极推进股权合作和业务协同，但由于央企审批程序过于复杂，历经一年多的努力，仍然未完成审批。
2、优化组织架构
过去，公司建立了不同定位下的平台公司，意图通过差异化、专业化能力打造，与“项目制”综合作战的管理模式，形成平台主建，区域、项目主战的协同管理机制。
随着区域布局和人员的调整，原有的组织分布相对分散，单一板块的作战能力不足，未能形成“合而强、分而精”的理想局面，与公司当前发展不匹配，需要适时做出改变。
公司撤销了集团下属平台公司，相关职能收归集团公司统一管理。根据“横向分权，纵向授权”的管理思路，按照三级管理决策原则，大幅压缩了组织层级，优化了人员结构，统一了财务调度，集中了资金使用，提高了决策效率。
3、加快项目结算
过去几年，公司建设团队高标准完成了诸多项目的建设任务，积累了丰富的项目管理经验和复杂项目现场管控经验。但由于历史原因，不少项目由于多种原因未能及时完工并完成结算，导致项目成本增加，管理费用持续攀升。过去一年，团队克服重重困难，加大项目结算力度，一次性终结了不少遗留问题，让公司甩掉历史包袱轻装前进。
4、推进商业运营
公司过去赢得了不少PPP项目，面临资金短缺等各种困难，项目团队经过不懈的努力，截止2021年12月底，公司进入商业运营的子项目41个，并在转运营后加大管理力度，稳步提升运营水平，实现了项目毛利的持续改善。虽然是因为投资类项目给公司带来沉重的债务负担，但项目逐步转运营后，带来相对持续稳定的收入来源和现金流，奠定了公司盈利的基本盘。
5、合理处置资产
公司在2021年处置了密云膜生产基地和大冶环境产业基地的资产。一方面是因为债务问题需要清偿，另一方面公司调整业务布局，不再保留北京的生产基地，也不再扩大大冶基地的生产投入。同时，公司还处置了进贤项目、山西黄河水务公司等资产，聚焦几个业务相对集中的区域深耕。
（二）2021年度公司经
