公司计划开展委托理财业务的交易对方为银行、、资产管理公司或其他机构，交易对方与上市公司不存在产权、资产、人员等方面的其它关系。本次委托理财业务不构成关联交易。
二、委托理财投资的资金来源
委托理财投资资金来源为公司闲置自有资金。
三、委托理财投资对公司影响
在符合国家法律法规、保障资金安全且满足公司日常经营资金需求的前提下，公司本着谨慎性、流动性的原则，对委托理财投资产品的风险与收益、未来资金需求等进行充分的预估与测算，公司计划使用闲置自有资金购买低风险类理财产品事项不影响公司正常开展主营业务及日常经营运作，有利于提高公司资金的使用效率，增加现金资产收益。
四、委托理财投资的风险控制
1、公司已在公司制度中对委托理财投资操作规则、风险控制等做了规定，以有效防范风险，确保资金安全。
2、在上述额度内，根据银行、、资产管理公司或其他机构提供的具体理财产品计划，对其收益性和风险性进行分析，并结合公司闲置自有资金情况提出购买理财产品方案，报经公司董事长或董事长授权的人士批准后实施。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将安排专人负责所购买银行理财产品的日常管理与监控。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报并采取相应措施，控制投资风险。
5、公司将在定期报告中披露报告期内委托理财产品及相应的损益情况。
请各位股东及股东代理人审议。
博天环境集团股份有限公司董事会
2022年5月
议案九
关于公司计提资产减值准备的议案
尊敬的各位股东及股东代理人：
根据相关法律、法规和《博天环境集团股份有限公司章程》的规定，特提请各位审议《关于公司计提资产减值准备的议案》。
一、计提资产减值准备情况概述
为真实反映公司的财务状况，按照《企业会计准则》及公司现行会计政策确定的资产减值准备确认标准和计提方法，本着谨慎性原则，公司对合并报表中截至2021年12月31日的相关资产进行了减值迹象梳理和分析，对存在减值迹象的资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。本次计提各类资产减值准备共计40,544.46万元，其中在建工程减值准备34,360.54万元、合同资产减值准备-1,044.16万元，无形资产减值准备7,228.08万元。
二、计提资产减值准备的具体情况
1、在建工程减值准备
对于在建工程本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象，如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。2021年度，公司计提在建工程减值准备34,360.54万元，主要为对昭平县桂江一江两岸景观带基础设施建设PPP项目和雷州市村级生活污水处理PPP项目的在建工程的减值准备。
2、合同资产减值准备
公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债，合同资产按照预期信用损失法计提减值准备。2021年度，公司计提合同资产减值准备-1044.16万元。
3、无形资产减值准备
对于无形资产本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象，如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。2021年度，公司计提无形资产减值准备7,228.08万元，主要为对荆州市石首城东污水厂（城北污水厂搬迁）建设PPP项目和榆林区红墩污水厂项目计提的无形资产减值准备。
三、计提资产减值准备对公司财务状况的影响
本次计提资产减值准备将减少公司2021年度合并报表利润总额合计40,544.46万元。
请各位股东及股东代理人审议。
博天环境集团股份有限公司董事会
2022年5月
议案十
关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
尊敬的各位股东及股东代理人：
根据相关法律、法规和《博天环境集团股份有限公司章程》的规定，特提请各位审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，具体内容如下：根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司2021年度归属于上市公司股东的净利润-14.20亿元，截至2021年12月31日，合并财务报表未弥补亏损为17.71亿元，实收股本为4.18亿元，公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额三分之一。
一、公司2021年度业绩亏损原因
1、2021年度，受新冠疫情以及融资环境的影响，公司新增外部订单量逐年减少；同样受此影响，公司原有项目部分暂停或延迟开工，工程进度放缓，工期拉长等导致营业收入及毛利率的下降，公司2021年度营业收入较上年同期减少约30。
2、2021年度，受新冠疫情以及经济下行等外部综合因素影响，公司客户的应收账款回款变慢，公司遵照会计准则及公司会计政策的相关规定，计提各类应收款项信用减值损失11,664.08万元。
3、为真实反映公司的财务状况，按照《企业会计准则》及公司现行会计政策确定的资产减值准备确认标准和计提方法，本着谨慎性原则，公司对合并报表中的相关资产进行了减值迹象梳理和分析，对存在减值迹象的资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。2021年度计提各类资产减值准备共计40,544.46万元。
4、因受融资成本上升、部分贷款逾期产生大额罚息以及部分建设项目进入运营期，贷款利息计入财务费用等因素的影响，2021年度公司财务费用31,234.05万元；目前公司的融资成本依然较高，是当前市场LPR的1.5倍左右。
二、应对措施
2022年公司继续面临严峻的考验，不仅要全力以赴通过债务重整实现债务，还要在稳定经营的基础上，努力实现收入规模的增长，力争扭亏为盈和净资产的转正，奠定公司高质量发展的基础。
1、稳妥化解公司退市风险
2022年4月14日，公司披露了《关于被债权人申请重整及预重整的提示性公告》，公司根据实际情况及法律规定制定了初步重整方案，将通过实施资本公积转增股票，转增所得股票一部分引进重整投资人带来增量资金，一部分用于实施以股抵债化解公司的大额债务。若顺利实施司法重整，预计公司资产负债结构将获得显著优化，公司持续经营能力和盈利能力也将得以恢复，退市风险得到彻底化解。
2、保持水务运营规模稳中有进
近年来，公司千方百计推进项目建设，持续增加运营性收入，并加强运营精细化、集约化管理，综合改善公司收入、利润水平，逐步实现投资回收。目前公司的运营子项目有41个，公司将严格落实安全生产和运营管理的达标要求，强化风险防范措施，实现全年无安全责任事故，确保每个项目运营达标排放。同时公司鼓励项目管理团队扩大服务内容，推进项目公司“二次开发”，扩大区域覆盖。
3、推进工业环境服务重返市场
公司拥有多项行业甲级资质和丰富的业绩，随着公司信用体系逐步恢复，将继续聚焦能源、化工、电力、冶金、集成电路及新型液晶显示、和工业园区的工业环境市场和土壤、地下水修复业务，推进公司重返工业市场，帮助原有大客户及新增市场的目标客户解决的难题，定位EP或EPCM业务模式，打造公司新的竞争力。
4、扩大水生态产品市场份额
上海水源地建设发展有限公司作为公司承接水生态业务的主要载体，是上海市“专精特新”企业和上海市科创三十年“明星企业”。2022年其将继续扩大科技产品市场占有率，以发明专利设备为核心，提升河湖水生态业务的竞争力。加大与高校科研院所合作力度，结合院校，在生物固碳、尾水循环利用及生物膜治理等方面，融合多领域前沿技术，探索水生态修复领域的新产品、新工艺。同时，逐步完成集成化、设备化的市场转化工作，开展“智慧流域平台”建设，努力打造水生态的智慧运维系统，助力集团打造水生态系统的数字化进程。
5、实现领域产品突破
在持续为客户做好水业关联的环境服务的同时，公司将结合自身的技术优势和，转换市场赛道，围绕盐湖提锂和电解水制氢的业务进行战略转型，将按照“短期示范突破、中期产品优化、远期市场延伸”的发展计划，以降成本、强性能、扩应用为目标，加强技术攻关和示范应用，聚焦关键设备研发及运营服务，助力公司成为引领碳中和目标为导向的科技型企业。
请各位股东及股东代理人审议。
博天环境集团股份有限公司董事会
2022年5月
议案十一
关于续聘会计师事务所的议案
尊敬的各位股东及股东代理人：
根据相关法律、法规和《博天环境集团股份有限公司章程》的规定，特提请各位审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中兴财光华成立于1999年1月，2013年11月转制为特殊普通合伙。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A24。
（5）首席合伙人：姚庚春
（6）截至2021年末，合伙人数量157人、注册会计师数量796人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数533人。
（7）2021年度，经审计的收入总额129,658.56万元、审计业务收入115,318.28万元、证券业务收入38,705.95万元。
（8）出具2020年度上市公司年报审计客户数量69家，上市公司审计收费10,191.50万元，资产均值167.72亿元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业等。
2、投资者保护能力
在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2021年购买职业责任保险累计赔偿限额为11,500.00万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和17,640.49万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
中兴财光华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施0次，纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施20次、自律监管措施0次，纪律处分1次。
（二）项目信息
1、基本信息
审计项目合伙人：王振伟，中国注册会计师。2006年成为注册会计师、2007年开始从事上市公司审计、2019年开始在中兴财光华执业、2020年12月开始为本公司提供审计服务。其曾主持多家上市公司、拟上市公司、新三板公司、大中型国企的财务报表审计及专项审计工作，具有多年证券业务从业经验。
质量控制复核人：杨海龙，中国注册会计师，管理合伙人。1999年成为注册会计师、2007年开始从事上市公司审计、1999年开始在中兴财光华执业、2020年12月开始为本公司提供审计服务。其从事过国有大中型企业改制审计、金融、保险、房地产等行业企业年报审计工作，曾负责多家上市公司、国企及其他公司年度审计工作。
拟签字注册会计师：张学福，中国注册会计师。2006年成为注册会计师、2006年开始从事上市公司审计、2014年开始在中兴财光华执业、2020年12月开始为本公司提供审计服务。曾主
