来源时间为：2020-03-21
新奥生态控股股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会
会 议 资 料
二〇二〇年三月
会议议程
一、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020 年 3 月 30 日 10 点 30 分
召开地点：河北省廊坊市开发区华祥路 118 号新奥科技园 B 座公司会议室
二、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 3 月 30 日
至 2020 年 3 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、会议内容：
（一）主持人宣布开会
（二）会议议程
1. 审议《关于公司 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》。
2. 审议《关于公司符合重大资产重组条件的议案》；
3.00 逐项审议《关于调整〈发行股份募集配套资金的方案〉的议案》；
3.01 发行股份募集配套资金的方案-发行方式及发行对象
3.02 发行股份募集配套资金的方案-定价基准日、发行价格
3.03 发行股份募集配套资金的方案-发行股份的锁定期
4．审议《关于公司本次重组方案调整不构成重大调整的议案》；
5. 审议《关于〈新奥生态控股股份有限公司重大资产置换、发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘
要的议案》；
6. 审议《关于签署附生效条件的〈股份认购协议之补充协议〉的议案》。
（三）大会对上述议案逐项进行表决
（四）统计股东投票结果，主持人宣布表决结果
（五）见证律师宣读法律意见书
（六）大会闭幕
新奥生态控股股份有限公司
二〇二〇年三月三十日
会议资料之一
新奥生态控股股份有限公司
关于公司 2020 年度日常关联交易预计情况的议案
各位股东、股东代表：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 12 日召开第
九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计情况
的议案》。董事会在审议该议案时，关联董事王玉锁先生、于建潮先生、金永生
先生、王子峥先生回避表决，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了该议
案。公司独立董事对 2020 年度日常关联交易预计情况予以事前认可，并发表意
见为同意的独立意见。
（二）2019 年度日常关联交易的预计和执行情况
2019 年度公司及子公司与关联方实际发生的日常关联交易金额 331,225.01
万元，较 2019 年度日常关联交易预计金额减少 227,360.02 万元，具体情况如下：
单位：万元
2019 年度预计 2019 实际发生
关联交易类别 关联方 &en
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