来源时间为：2022-01-25
原标题::内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
说明:说明:说明:说明:logo副本
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
2022
年
第一次临时
股东大会
会议资料
202
2
年
2
月·呼和浩特
目录
会议议程...................................................................................3
关于变更注册资本的议案.......................................................4
关于修订《公司章程》部分条款的议案................................6
关于改选部分监事会成员的议案............................................7
会议议程
一、会议时间：
202
2
年
02
月
11
日
二、会议地点：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司八楼
会议室
三、主持人致欢迎辞
四、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会
议出席人员，介绍律师事务所见证律师。
五、主持人提议监票人、计票人、记录人
六、股东逐项审议以下议案：
1
.
审议公司《
关于变更注册资本的议案
》；
2
.
审议公司《
关于
修订
部分条款
的议案
》；
3
.
审议公司《
关于改选部分监事会成员的议案
》；
七、议案表决
八、监票人、计票人统计表决情况
九、主持人宣布表决结果
十、股东发言
十一、签署、宣读股东大会决议
十二、宣读法律意见书
十三、董事、监事、高级管理人员回答投资者问题
十四、会议闭幕
议案一
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
关于变更注册资本的议案
尊敬的各位股东、股东代表
经中国证券监督管理委员会证监许可
[2017]2316
号文
核准，公司于
2017
年
12
月
22
日公开发行了
18,752,200
张
可转换公司债券，每张面值
100
元，发行总额
187,522.00
万元。
经上海证券交易所自律监管决定书
[2018]5
号文同意，
公司
187,522.00
万元可转换公司债券于
2018
年
1
月
9
日起
在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“蒙电转债”，债券
代码“
110041
”。
根据法律法规定及《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说
明书》”）的约定，公司该次发行的“蒙电转债”自
2018
年
6
月
28
日起可转换为本公司股份。
由于公司股票自
2021
年
9
月
7
日至
2021
年
9
月
29
日
连续十五个交易日的收盘价格不低于“蒙电转债”当期转股
价格的
130
（即
3.328
元
/
股），根据《募集说明书》的约定，
已触发“蒙电转债”的有条件赎回条款。经公司第十届董事
会第十次会议和第十届监事会第九次会议审议，决定行使公
司“蒙电转债”的提前赎回权，对赎回登记日（
20
21
年
11
月
4
日）登记在册的“蒙电转债”全部赎回。
2021
年
11
月
5
日，“蒙电转债”在上海证券交易所停止交易并摘牌。
自开始转股日至赎回登记日（
2021
年
11
月
4
日），“蒙
电转债”累计转股数量为
719,142,811
股，公司总股本增至
6,526,887,811
股，相应注册资本变更为
6,526,887,811
元。
提请股东大会审议。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会
二
〇
二
二
年
二
月
议案二
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
关于
修订
《公司章程》
部分条款
的议案
尊敬的各位股东、股东代表
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“公司”）
第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于
修订
部分条款
的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体修的情况如下：
由于公司注册资本发生变更，同时根据公司经营发展需
要，
拟对《公司章程》部分条款修改如下：
序号
原《公司章程》内容
修订后《公司章程》内容
1
第六条
公司注册资本为人民币：伍拾捌
亿零柒佰柒拾肆万伍仟元。
第六条
公司注册资本为人民币：陆拾伍亿
贰仟陆佰捌拾捌万柒仟捌佰壹拾壹元。
2
第二十三条
公司目前股份总数为：
5,807,843,297
股。
公司的股本结构为：
普通股：
5,807,843,297
股。
第二十三条
公司目前股份总数为：
6,526,887,811
股。
公司的股本结构为：
普通股：
6,526,887,811
股。
3
第一百一十六条涉及关联交易的第六款
“由公司控制或持有
50
％以上股份的子
公司发生的关联交易，视同公司行为，
公司参股公司发生的关联交易，以其交
易标的乘以参股比例或协议分红比例后
的数额，适用本规定。”
第一百一十六条涉及关联交易的第六款
“由公司控制或持有
50
％以上股份的子
公司发生的关联交易，视同公司行为”。
除上述条款修订外，《公司章程》其余条款不变。
提请股东大会审议。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会
二
〇
二
二
年
二
月
议案三
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
关于改选部分监事会成员的议案
尊敬的各位股东、股东代表
鉴于公司监事
梁静华女士
工作变动原因，申请辞去公司
监事、监事会主席职务。
根据《中华人民共和国公司法》等
法律法规及《公司章程》的规定，公司于
2021
年
12
月
14
日以
通讯方式召开了第十届监事会第十一次会议，审议通过了
《关于改选部分监事会成员的议案》，同意提名王定伦先生
（简历附后）为公司第十届监事会非职工代表监事候选人，
任期自股东大会审议通过之日起至第十届监事会届满之日
止。
提请股东大会审议。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司监事会
二
〇
二
二
年
二
月
王定伦先生简历
王定伦，男，汉族，
1981
年
4
月出生，籍贯内蒙古包头，
硕士学历，工商管理硕士，
2005
年
11
月参加工作，
2005
年
3
月加入中国共产党。
工作经历：曾任北方联合电力有限责任公司财务与产权
部会计处主管；北方联合电力有限责任公司财务与产权部价
格与产权处、综合处主管；北方联合电力有限责任公司财务
与产权部综合处副处长；北方联合电力有限责任公司财务与
产权部预算处副处长（主持工作）；北方联合电力有限责任
公司财务与产权部预算处处长；北方联合电力有限责任公司
财务与产权部副主任；内蒙古蒙电华能热电股份有限公司副
总经理
（代行总经理职责）。
兼职情况：无其他单位兼职情况。
关联关系：无关联关系。
持股情况：根据本人申报，不持有
600863
股
票。
处罚情况：未受证监会及其他部门任何处罚。
