来源时间为：2022-01-28
股票代码：000713股票简称：丰乐种业编号：2022-008
合肥丰乐种业股份有限公司
关于变更公司经营范围等并修改
公司章程部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2022年1月27日，合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围等并修改公司章程部分条款的议案》。根据《公司法》、新《证券法》、《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》及《国有企业公司章程制定管理办法》、《上市公司章程指引》（中国证券监督管理委员会公告〔2019〕10号）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2020年修订）等相关法律法规、规范性文件的最新规定及公司生产经营实际需要，公司对《公司章程》部分条款进行修订。
一、主要修改内容
1、结合公司生产经营的实际需要，公司需变更经营范围，主要为延伸产业链，增加粮食收购内容，按工商管理部门要求，增加种子研发、培育、储藏、运输内容；
2、规范“公司注册地址”用语，改为“公司住所”，住所所在地已明确，作相应修改；
3、修改公司高级管理人员范围，增设总法律顾问，新增总法律顾问的职责；
4、修改部分职务名称（“经理”统一规范为“总经理”，“副经理”统一规范为“副总经理”）；
5、因高级管理人员范围等变化，对《公司章程》高级管理人员相关规定进行相应修订；
6、修订总经理行使职权相关内容；
7、变更公司召开股东大会地点、网络投票时间等；明确股东权利的征集人及征集人权利；
8、修改公司董事会组成成员，不设副董事长，增加一名独立董事，涉及相关内容进行相应修改；
9、明确与细化公司党委职责等；
10、2021年5月19日，公司召开2020年度股东大会，审议通过了2020年度权益分派方案，同意以公司总股本438,582,129股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增后，公司总股本增至614,014,980股,公司注册资本需作相应修改。
二、章程修订表
公司就上述修改内容对《公司章程》中部分条款相应进行修订，具体如下（文字加粗部分为修改内容）：
除上述修订条款外，其他条款保持不变。本次修改《公司章程》事项尚需提请公司2022年第一次临时股东大会审议。公司提请股东大会授权董事会（或其授权人）按照公司登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求，负责向公司登记机关办理变更登记、公司章程备案等相关手续。
修改后的《公司章程》全文刊登在同日巨潮资讯网。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第七次会议决议。
特此公告
合肥丰乐种业股份有限公司董事会
2022年1月28日
股票代码：000713股票简称：丰乐种业编号：2022-005
合肥丰乐种业股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月24日分别以书面通知和通讯的方式发出了召开第六届董事会第七次会议的通知，会议于1月27日在公司五号会议室以现场加通讯的方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议由董事长杨林先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《关于全资子公司张掖丰乐收购金岭种业100股权的议案》；
为推动公司玉米种子产业实现快速发展，董事会同意全资子公司张掖丰乐以14,850万元价格收购一家专注于青贮玉米种子繁育、推广的企业内蒙古金岭青贮玉米种业有限公司100股权。
内容详见1月28日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www。cninfo。com。cn公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案需提请公司2022年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于设立合肥丰乐种业股份有限公司内蒙古分公司的议案》；
围绕公司发展青贮玉米种子产业及延伸发展产业链的战略，为满足当地工商管理部门要求，同时加强组织管理，董事会同意公司在内蒙古呼和浩特市设立合肥丰乐种业股份有限公司内蒙古分公司，主要开展青贮玉米种子及其产业链发展业务，董事会授权本公司经营层负责办理设立分公司相关事宜。
内容详见1月28日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www。cninfo。com。cn公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于变更公司经营范围等并修改公司章程部分条款的议案》；
根据《公司法》、新《证券法》、《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》及《国有企业公司章程制定管理办法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，公司对《公司章程》部分条款进行修订。主要修改内容为：变更经营范围；修改公司高级管理人员范围及相关规定；变更公司召开股东大会地点、网络投票时间等；明确股东权利的征集人及征集人权利；明确与细化公司党委职责等。董事会同意修改上述内容，并提请股东大会授权董事会（或其授权人）按照公司登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求，负责向公司登记机关办理变更登记、公司章程备案等相关手续。
内容详见1月28日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www。cninfo。com。cn公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提请公司2022年第一次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》；
公司将于2022年2月16日下午14：30召开2022年第一次临时股东大会，股东大会通知详见1月28日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www。cninfo。com。cn公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.公司第六届董事会第七次会议决议；
2．独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告
合肥丰乐种业股份有限公司董事会
2022年1月28日
股票代码：000713股票简称：丰乐种业编号：2022-006
合肥丰乐种业股份有限公司
关于全资子公司张掖丰乐收购金岭种业100股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、公司全资子公司张掖市丰乐种业有限公司（以下简称“张掖丰乐”）拟以现金14,850.00万元收购自然人金维波持有的内蒙古金岭青贮玉米种业有限公司（以下简称“金岭种业”）100股权，本次收购完成后，金岭种业将成为张掖丰乐的全资子公司。
2、本次交易审计、评估基准日为2021年9月30日。
3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、本次交易已经公司第六届董事会第七次会议和合肥市国资委主任办公会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
5、本次交易存在一定风险，具体详见本公告“七、本次交易可能存在的风险”，敬请投资者注意投资风险。
一、交易概述
近年来，随着国家“粮改饲”工程的不断推进，青贮玉米技术不断提升，青贮玉米已经成为牛羊等反刍动物养殖的质优价廉饲料。畜牧业（节粮型）的现代化更离不开青贮玉米产业化的饲料支撑和优良青贮玉米品种的“芯片”保障，青贮玉米种子发展空间广阔。金岭种业是一家集科研、繁育、推广于一体的专业研发推广青贮玉米的种业公司，在国内属于领先水平，并购后与公司玉米种子产业形成互补，填补公司没有青贮玉米种子空白，符合公司聚焦种业做强做大的发展战略。2022年1月27日，张掖丰乐与金维波签订《股权转让协议》，张掖丰乐以现金14,850.00万元收购金维波持有的金岭种业100股权，收购完成后，金岭种业将成为张掖丰乐全资子公司。
本次收购审计、评估基准日为2021年9月30日。
2022年1月27日，公司召开第六届董事第七次会议，审议通过了《关于全资子公司张掖丰乐收购金岭种业100股权的议案》，董事会同意张掖丰乐以现金14,850.00万元收购金岭种业100股权。独立董事对本次交易事项发表了同意的独立意见。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易已经合肥市国资委主任办公会审议通过，按照《公司章程》决策权限规定，本次交易尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
交易对方名称：金维波
住所：吉林省农安县农安镇宝塔街
身份证号：220122195711XXXXXX
通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov。cn/）、全国法院被执行人信息查询系统（http://zhixing.court.gov。cn/search）、全国法院失信被执行人名单查询系统（http://shixin.court.gov。cn）、信用中国（http://www。creditchina.gov。cn）等官网查询金维波本人信用情况，金维波不存在作为被告、被申请人正在进行的诉讼、仲裁纠纷，不存在被执行案件，亦未被列入失信人名单。金维波与公司及公司前十名股东、张掖丰乐之间在产权、业务、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
（一）标的公司基本信息
名称：内蒙古金岭青贮玉米种业有限公司
统一社会信用代码：911504043184211639
企业类型：有限责任公司（自然人独资）
住所：内蒙古自治区赤峰市元宝山区绿色农畜产品加工园区(元宝山区美丽河镇)
法定代表人：金维波
注册资本：3000万元
成立日期：2014年10月14日
营业期限：2014-10-14至无固定期限
经营范围：玉米、绿豆、糜子、黍子、黑豆、赤豆、荞麦、燕麦、蔬菜种子生产、加工、包装、批发零售(在农作物种子生产经营许可证有效期内经营)
（二）历史沿革
1、2014年10月，金岭种业成立
2014年10月12日，金维波、赵淑芬、张帅签署《内蒙古金岭青贮玉米种业有限公司章程》，约定出资设立内蒙古金岭青贮玉米种业有限公司章程，注册资本为200万元，其中金维波以货币认缴120万元，出资方式为现金，占注册资本的60；赵淑芬以货币认缴40万元，占注册资本的20，张帅以货币认缴40万元，占注册资本的20。
2014年10月14日，赤峰市工商行政管理局同意核准登记。
金岭种
