6
453.60
3.24
7
天津市中央药业有限公司(以下简称“中
央药业”)
200.20
1.43
合计
14,000.00
100.00
(3)首次公开发行股票并上市
2001年5月29日天津制药股份有限公司2001年第一次临时股东大
会会议通过董事会关于公司人民币普通股股票(A股)首次公开发行上市方案,发
行后公司注册资本为19,000万元,并对公司章程进行相应修改。
2002年8月8日,经中国证监会证监发行字[2002]79号文核准,股
份首次公开发行5,000万普通A股,发行价为每股14.70元;经上海证券交易所
上证上字[2002]141号文核准,股份首次公开发行的5,000万普通A股于
2002年8月23日起在上海证券交易所挂牌交易。
(4)第一次资本公积金转增股本
2003年5月17日,经天津制药股份有限公司2002年度股东大会审
议通过,股份于2003年6月3日实施以2002年末总股本19,000万股为
基数,每10股转增5股的公积金转增股本方案。转增完成后,股份总股
本增加至28,500万股。
(5)2004年股权转让
2004年1月15日,公司发起人股东金华市金磐开发区万顺贸易有限公司和
广州市天河振凯贸易有限公司分别将其持有的公司3.68和1.32的股份转让给
天津市金士力药物研究开发有限公司。转让完成后,天津市金士力药物研究开发
有限公司持有公司股份2,544.30万股,占已发行股份总数的8.93;金华市金
磐开发区万顺贸易有限公司不再持有公司股份;广州市天河振凯贸易有限公司持
有公司股份1,725.00万股,占公司总股本的6.05。
(6)2005年股权转让
2005年12月22日,发起人股东将其持有的公司680.40万股股份
全部转让给公司第一大股东控股集团有限公司;天津帝士力投资控股集团
有限公司(原天津市金士力药物研究开发有限公司)用其持有的公司1,404.30
万股股份及1,857.99万元现金对控股集团有限公司增资。转让完成后,
控股集团有限公司持有公司股份16,784.7万股,持股比例增至58.89;
天津帝士力投资控股集团有限公司持有公司股份1,140万股,持股比例由8.93
降至4.00;不再持有公司股份。
(7)股权分置改革
2005年12月19日,天津制药股份有限公司股权分置改革相关股东
会议,审议通过了《天津制药股份有限公司股权分置改革方案》。
股份股权分置改革对价方案为:实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有
10股将获得非流通股股东支付的2.9股股票,非流通股股东共计向流通股股东
支付2,175万股股票。方案实施完毕后,股份原非流通股股东持有的非流
通股股份性质变更为有限售条件的流通股,股份总股本保持不变,仍为
28,500万股。
(8)第一次非公开发行股票
2006年6月22日,天津制药股份有限公司2006年第一次临时股东
大会审议通过了股份2006年非公开发行股票方案,2006年10月27日获
得中国证监会证监发行字[2006]105号核准批文,2007年1月8日至1月10
日,股份采取非公开发行股票的方式向10名特定投资者发行了2,000万
股,本次非公开发行股票募集资金总额28,780万元,股份总股本增加为
30,500万股。股份对公司章程进行了相应修改。
(9)2007年股权转让
2007年2月25日,天津帝士力投资控股集团有限公司将其持有公司210万
股股份转让给控股集团有限公司。本次转让完成后,控股集团有限
公司对公司的持股比例增至50.02。
(10)第二次资本公积金转增股本
2007年5月11日,天津制药股份有限公司2006年度股东大会审议
通过,股份于2007年5月30日实施以公司2006年末总股本28,500万股,
加上2007年1月定向增发股数2,000万股后的总股本30,500万股为基数,按每
10股转增6股的方式,以18,300万元资本公积金转增股本。本次转增后,天士
力股份股本总数由股权登记日30500万股增加到48800万股。股份对公司
章程进行了相应修改。
(11)第二次非公开发行股票
2010年6月25日,经天津制药股份有限公司2010年第一次临时股
东大会审议通过。2010年11月26日,中国证监会下发了《关于核准天津天士
力制药股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2010]1714号),核准
公司非公开发行不超过4,000万股人民币普通股(A股)。股份于2010年
12月向7名特定投资者发行了28,421,327股,股本总额增至516,421,327股。
股份对公司章程进行了相应修改。
(12)变更公司名称
2012年4月21日,天津制药股份有限公司2011年度股东大会审议
通过公司名称变更为制药集团股份有限公司(以下简称“制药”),
公司英文名称变更为“TASLYPHARMACEUTICALGROUPCO.,LTD.”,公司新名称
自工商变更登记完成之日起正式启用,股票简称及股票代码不变。制药对
公司章程进行了相应修改。
(13)利润分配方案和更换法定代表人
2013年4月24日,天津制药股份有限公司2012年度股东大会审议
通过以2012年末总股本516,421,327股为基数,按每10股送红股10股
并按每10股派发现金股利2元(含税),向股利分配股权登记日登记在册的全体
股东派发股票股利总额为516,421,327元(含税),派发现金股利总额为
103,284,265.40元(含税),本次股利分配后,股本总数由516,421,327股增加
到1,032,842,654股。将法定代表人更换为闫凯(2014年改名为闫凯境)。天士
力制药对公司章程进行了相应修改。
(14)第三次非公开发行股票
2014年7月28日,天津制药股份有限公司2014年第一次临时股东
大会审议通过,并经中国证券监督管理委员会《关于核准制药集团股份有
限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]376号)的核准,制药
获准向6名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)47,633,224股,每股面值
1元,每股发行价格为人民币33.59元,应募集资金总额1,599,999,994.16元,
减除发行费用人民币22,604,000元后,募集资金净额为1,577,395,994.16元。
其中,计入股本人民币47,633,224元,计入资本公积(股本溢价)
1,529,762,770.16元。变更后的注册资本为人民币1,080,475,878元。
制药对公司章程进行了相应修改。
(15)变更公司名称
2016年4月22日,制药股份有限公司2015年度股东大会公司审议
通过公司名称变更为医药集团股份有限公司,公司英文名称不变。天津市
市场和质量监督管理委员会于2017年4月20日向公司核发了统一社会信用代码
为9112000023944464XD的“医药集团股份有限公司”营业执照。公司新
名称自工商变更登记完成之日起正式启用,公司的股票简称及股票代码不变。天
士力对公司章程进行了相应修改。
(16)2018年资本公积转增股本
医药集团股份有限公司2017年度股东大会审议通过以资本公
积转增股本,每10股转增4股,共计转增股本432,190,351股。转股后总股本
变为1,512,666,229股,变更后的注册资本为人民币1,512,666,229元。
对公司章程进行了相应修改。
3、股权结构
截至2020年4月24日,总股本为1,512,666,229股,上市公司的前十大股
东及持股比例如下:
序号
股东名称
持股数(股)
持股比例
1
控股集团有限公司
683,481,524
45.18
2
中国证券金融股份有限公司
44,765,083
2.96
3
天津和悦科技发展合伙企业(有限合伙)
29,175,350
1.93
4
香港中央结算有限公司
27,971,109
1.85
5
中央汇金资产管理有限责任公司
13,900,460
0.92
6
天津康顺科技发展合伙企业(有限合伙)
12,503,722
0.83
7
大成基金--大成资产管理计划
8,592,406
0.57
8
嘉实基金--嘉实资产管理计划
8,592,406
0.57
9
银华基金--银华资产管理计划
8,592,406
0.57
10
工银瑞信基金--工银瑞信资产
管理计划
8,592,406
0.57
合计
846,166,872
55.95
二)交易对方重庆医药1.基本信息
公司名称:重庆医药(集团)股份有限公司
社会统一信用代码:915000002028293351
法定代表人:刘绍云
成立日期:1997年4月28日
公司类型:股份有限公司
住所:重庆市渝中区民族路128号
股本:449,837,193元
经营范围:批发化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品。
中成药、中药材、中药饮片、生物制品、第二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类
激素、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械(按许可证核定项目从事经营),普通货运、危险
货物运输(第3类)、危险货物运输(第8类)、货物专用运输(冷藏保鲜)(以
上货物运输项目中剧毒化学品除外),预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)。
保健食品批发,销售特殊医学用途配方食品。(以下经营范围限分支机构经营)
批发麻醉药品、一类精神药品(全国性批发)、体外诊断试剂,预包装食品零售,
住宿