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__内蒙古远兴能源股份有限公司公告（系列）2016-03-16来源：证券时报网作者：内蒙古远兴能源股份有限公司
六届四十二次董事会决议公告
证券代码：000683证券简称：远兴能源公告编号：临2016-012
内蒙古远兴能源股份有限公司
六届四十二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月4日以书面、传真或电子邮件方式向公司9名董事发出了关于以通讯方式召开六届四十二次董事会会议的通知，会议于2016年3月15日召开。本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
1、审议通过《关于为控股子公司贷款担保的议案》
公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于为控股子公司贷款担保的公告》。
2、审议通过《关于控股子公司对外提供担保的议案》
公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于控股子公司对外提供担保的公告》。
3、审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》
董事会定于2016年3月31日（星期四）采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2016年第二次临时股东大会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字的表决票及加盖董事会印章的董事会决议；
2、经独立董事签字的独立董事意见。
内蒙古远兴能源股份有限公司
董事会
二○一六年三月十五日
证券代码：000683证券简称：远兴能源公告编号：临2016-013
内蒙古远兴能源股份有限公司
六届三十七次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月4日以书面、传真或电子邮件方式向公司3名监事发出了关于以通讯方式召开六届三十七次监事会会议的通知，会议于2016年3月15日召开。本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经监事认真审议并表决，通过以下决议：
1、审议通过《关于为控股子公司贷款担保的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于控股子公司对外提供担保的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字的表决票及加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
内蒙古远兴能源股份有限公司
监事会
二○一六年三月十五日
证券代码：000683证券简称：远兴能源公告编号：临2016-014
内蒙古远兴能源股份有限公司
关于为控股子公司贷款担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保情况
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，考虑到控股子公司的生产经营情况，公司拟对控股子公司河南中源化学股份有限公司（以下简称“中源化学”）、内蒙古博源联合化工有限公司（以下简称“博源联化”）、内蒙古博源煤化工有限责任公司（以下简称“博源煤化工”）、锡林郭勒苏尼特碱业有限公司（以下简称“苏尼特公司”）、内蒙古博源国际贸易有限责任公司（以下简称“博源国贸”）贷款提供担保，担保额总计75,000万元，具体明细如下：
1、为中源化学10,000万元综合授信
公司控股子公司中源化学拟向民生银行南阳分行申请额度不超过人民币10,000万元综合授信，公司拟全额提供连带责任担保，担保金额10,000万元，期限一年，具体日期以双方签订的保证合同为准。
中源化学另一股东中国石化集团河南石油勘探局不提供担保，就本次担保事宜公司与中源化学签署《反担保协议书》，反担保范围为：公司为中源化学提供的10,000万元担保。
2、为中源化学15,000万元综合授信
公司控股子公司中源化学拟向建行桐柏县支行申请额度不超过人民币15,000万元综合授信，公司拟全额提供连带责任担保，担保金额15,000万元，期限一年，具体日期以双方签订的保证合同为准。
中源化学另一股东中国石化集团河南石油勘探局不提供担保，就本次担保事宜公司与中源化学签署《反担保协议书》，反担保范围为：公司为中源化学提供的15,000万元担保。
3、为博源联化10,000万元综合授信
公司控股子公司博源联化拟向兴业银行鄂尔多斯分行申请额度不超过人民币10,000万元综合授信，公司拟全额提供连带责任担保，担保金额10,000万元，期限一年，具体日期以双方签订的保证合同为准。
博源联化另一股东内蒙古中煤远兴能源化工有限公司不提供担保，就本次担保事宜公司与博源联化签署《反担保协议书》，反担保范围为：公司为博源联化提供的10,000万元担保。
4、为博源联化10,000万元综合授信
公司控股子公司博源联化拟向民生银行呼和浩特分行申请额度不超过人民币10,000万元综合授信，公司拟全额提供连带责任担保，担保金额10,000万元，期限一年，具体日期以双方签订的保证合同为准。
博源联化另一股东内蒙古中煤远兴能源化工有限公司不提供担保，就本次担保事宜公司与博源联化签署《反担保协议书》，反担保范围为：公司为博源联化提供的10,000万元担保。
5、为博源联化5,000万元综合授信
公司控股子公司博源联化拟向鄂尔多斯银行申请额度不超过人民币5,000万元综合授信，公司拟全额提供连带责任担保，担保金额5,000万元，期限一年，具体日期以双方签订的保证合同为准。
博源联化另一股东内蒙古中煤远兴能源化工有限公司不提供担保，就本次担保事宜公司与博源联化签署《反担保协议书》，反担保范围为：公司为博源联化提供的5,000万元担保。
6、为博源煤化工15,000万元综合授信
公司控股子公司博源煤化工拟向鄂尔多斯银行申请额度不超过人民币15,000万元综合授信，公司拟全额提供连带责任担保，担保金额15,000万元，期限一年，具体日期以双方签订的保证合同为准。
博源煤化工其他股东fertilizerresourcesinvestmentlimited、鄂尔多斯市维创投资股份有限公司不提供担保，就本次担保事宜公司与博源煤化工签署《反担保协议书》，反担保范围为：公司为博源煤化工提供的15,000万元担保。
7、为苏尼特公司5,000万元综合授信
公司孙公司苏尼特公司拟向鄂尔多斯银行申请额度不超过人民币5,000万元综合授信，公司拟全额提供连带责任担保，担保金额5,000万元，期限一年，具体日期以双方签订的保证合同为准。
苏尼特公司为公司控股子公司中源化学的全资子公司，中源化学不提供担保，就本次担保事宜公司与苏尼特公司签署《反担保协议书》，反担保范围为：公司为苏尼特公司提供的5,000万元担保。
8、为博源国贸5,000万元综合授信
公司孙公司博源国贸拟向鄂尔多斯银行申请额度不超过人民币5,000万元综合授信，公司拟全额提供连带责任担保，担保金额5,000万元，期限一年，具体日期以双方签订的保证合同为准。
博源国贸为公司控股子公司中源化学的全资子公司，中源化学不提供担保，就本次担保事宜公司与博源国贸签署《反担保协议书》，反担保范围为：公司为博源国贸提供的5,000万元担保。
（二）担保审批情况
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，上述担保事项已经公司六届四十二次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）河南中源化学股份有限公司
1、公司名称：河南中源化学股份有限公司
2、注册地点：河南省南阳市桐柏县安棚镇
3、法定代表人：贺占海
4、注册资本：77,000万元
5、成立日期：1998年8月6日
6、经营范围：天然碱开采；碳酸钠及碳酸氢钠的加工、碱类产品经营，进出口业务；自产除盐水、蒸汽、母液的销售；日用小苏打（非药品、食品类）的销售；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件和相关技术，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
7、与公司关联关系：中源化学为本公司控股子公司。
股东持股情况：
中源化学从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
8、财务状况：
单位：万元
（二）内蒙古博源联合化工有限公司
1、公司名称：内蒙古博源联合化工有限公司
2、注册地点：内蒙古鄂尔多斯市乌审旗乌审召镇合同查汗淖
3、法定代表人：吴爱国
4、注册资本：65,000万元
5、成立日期：2004年7月12日
6、经营范围：生产、销售甲醇及其下游产品，其他天然气化工产品，经营相关的进出口业务。
7、与公司关联关系：博源联化为本公司控股子公司。
股东持股情况：
博源联化从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
8、财务状况：
单位：万元
（三）内蒙古博源煤化工有限责任公司
1、公司名称：内蒙古博源煤化工有限责任公司
2、注册地点：内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇布尔台格办事处
3、法定代表人：付永礼
4、注册资本：37,298万元
