内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司为他人提供担保的公告

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A股代码600295A股简称编号：临2015-032

B股代码900936B股简称股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

为他人提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示:

被担保人名称：内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司（以下简称“伊东煤炭”）

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

本次为上述公司担保金额合计55,990万元，已实际为伊东煤炭提供担保余额55,990万元。

本次担保是否有反担保：公司与伊东煤炭为互保关系。

本议案需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）对外提供担保具体情况：

（二）公司本次担保事项履行的内部决策程序

公司董事会于2015年9月29日在鄂尔多斯市东胜区罕台镇羊绒工业园区行政中心会议室召开了2015年第八次会议，董事张梅荣女士、曾广春先生、独立董事李驰先生、石宝国先生出席了本次会议，副董事长赵魁先生、董事张奕龄先生因故未能出席均委托王臻女士代为表决，董事会张晓慧先生因故未能出席委托张梅荣女士代为表决，独立董事钟志伟先生因故未能出席委托独立董事李驰先生代为表决。会议参加成员、人数、会议程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过了公司《关于为互保公司内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司提供贷款担保的议案》。

二、被担保人基本情况及主要内容

伊东煤炭：注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗沙圪堵镇准格尔中路；法定代表人：闫新林；经营范围：进出口业务。原煤生产，煤产品运销机械配件、五金建材、日用百货、煤矿机械设备销售。

主要财务数据（截止2015年8月31日）：总资产27,754,011,069.65元，总负债19,016,569,632.65元，银行贷款总额14,346,285,815.32，流动负债总额8,923,711,171.19元，资产净额8,737,441,437.00元，营业收入235,534,040.71元，净利润-6,635,033.95元。

三、董事会意见

本次为互保企业伊东煤炭进行担保是经2015年第八次董事会审议，公司同意其提供连带责任保证担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司在内，对外担保金额的余额为869,062.35万元人民币。以上担保均符合中国证监会的有关规定，不存在违规担保。

特此公告

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会

2015年9月30日

证券代码：600295证券简称：鄂尔多斯公告编号：2015-038

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2015年第三次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

一)股东大会召开的时间：2015-09-29

二)股东大会召开的地点：鄂尔多斯市东胜区罕台镇羊绒工业园区行政中心会议室

三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长王臻女士主持。

五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席5人，逐一说明未出席董事及其理由；

2、公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

二、议案审议情况

一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》（第五次董事会审议通过）

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》（第六次董事会审议通过）

审议结果：通过

表决情况：

3、议案名称：《关于变更公司注册地址及修订<>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

二)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所

律师：宋建中律师和刘怀宽律师

2、律师鉴证结论意见：

本律师认为：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2015年第三次临时股东大会的召集及召开程序，大会召集人资格及出席大会人员的主体资格，大会的表决程序和表决结果皆符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》之有关规定，故大会所通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2015-09-30

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