（二）登记时间：2022年3月24日（周四）上午9:00—11：00，下午2：00－5：00。
（三）登记地点：本公司资本运营部
（四）受委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：个人股东持股东账户卡及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托书、被委托人股票账户卡登记。法人股东凭股东帐户卡、法定代表人授权委托书、被委托人身份证和营业执照副本复印件登记。
（五）会议联系方式
1.联系地址：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处，内蒙古电投能源股份有限公司机关办公楼资本运营部。
2.联系电话：0475－6196998
3.联系传真：0475－6196933
4.邮政编码：028011
5.联系人：包琨
6.会议费用：与会人员的交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址http://wltp。cninfo。com。cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
第七届董事会第二次会议决议公告。
内蒙古电投能源股份有限公司董事会
2022年3月10日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362128投票简称：电投投票。
2.填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年3月29日（周二）的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月29日（周二）（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2022年3月29日（周二）（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp。cninfo。com。cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp。cninfo。com。cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托先生/女士，代表本单位/个人出席内蒙古电投能源股份有限公司2022年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示（如下表）对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件：
委托人名称：委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有股数：委托人持股性质：
委托人股票账号：
受托人姓名：受托人身份证号码：
附注：
1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
2.单位委托须加盖单位公章。
3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
4.委托人对本次股东大会提案没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：年月日
证券代码：002128证券简称：电投能源公告编号：2022014
内蒙古电投能源股份有限公司
关于注册成立内蒙古青格洱新能源
开发有限公司暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、投资概述
1.为进一步推动通辽市青格洱新能源有限公司100万千瓦风电外送项目建设，根据项目发展实际及资金需要，电投能源拟与内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司（以下称霍煤集团）签订《合作协议》，出资设立合资公司共同合作建设通辽市百万千瓦风电项目。
2.公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于注册成立内蒙古青格洱新能源开发有限公司暨关联交易的议案》。根据公司投资管理制度相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。与该项议案存在关联关系的股东内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
3.投资设立合资公司构成关联方共同投资、不构成重大资产重组。
4.本交易构成关联交易。关联董事崔洪军先生履行了回避表决义务。该项关联交易已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意见。
二、交易对手方介绍情况
1.名称：内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司
2.统一社会信用代码：91150500761099770G
3.住所：霍林郭勒市珠斯花大街中段
4.企业类型：有限责任公司（国有独资）
5.法定代表人：谷清海
6.注册资本：290000万
7.经营范围：许可经营项目：无一般经营项目：经营国有资产及国有资产投资形成的经营项目，国有股股权收益，项目开发，投资，受托进行国有资产管理，兼并，转让，租赁及产权交易，铝，铜，硅，碳素及相关产品销售，机电设备租赁，工程管理服务，农作物种植，机电产品（汽车除外）制造，修理；从事货物和技术进出口业务；仓储（危险品除外）
8.关联关系：霍煤集团持有电投能源公司3.09股权，同时直接持有电投能源控股股东中电投蒙东能源集团有限责任公司35股权。根据深圳证券交易所股票上市规则（深证上〔2022〕12号）6.3.3条，其为间接持有上市公司5以上股份的关联法人，本次合作共同出资设立合公资司为上市公司与关联人共同投资，构成关联交易。
9.最近年度及一期主要财务数据：2021年末公司总资产69.92亿元，负债33.64亿元，所有权权益36.28亿元，营业收入19.69亿元，净利润0.6亿元。2022年1月末公司总资产67.92亿元，负债31.89亿元，所有权权益36.03亿元，营业收入2.18亿元，净利润1.26亿元。
三年发展情况单位：万元
10.控股股东和实际控制人：通辽市国有资产监督管理局。
11.是否为失信被执行人：不属于失信被执行人。
三、拟投资设立合资公司基本情况
（一）出资方式
电投能源以持有的通辽市青格洱新能源有限公司100股权及货币资金出资，持有公司51股权；霍煤集团以货币方式出资，持有公司49股权。电投能源持有的通辽市青格洱新能源有限公司100股权价值最终以经评估机构评估、备案确认的价值为准，评估价值不足的部分以货币方式补足。各公司货币出资资金来源：自有资金。
其中电投能源以股权出资公司情况如下：
1.名称：通辽市青格洱新能源有限公司
2.股权结构：电投能源持有其100股份
3.经营范围：许可经营项目：无一般经营项目：风电、光伏发电、储能、电力线路、风电供热和其他新能源项目的开发、投资、建设、生产经营及设备检修、技术服务；电能销售（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
4.财务数据：2020年末的资产3245.88万元，负债345.88万元，净资产2900万元，2020年营业收入和净利润为0元。
2021年末的资产103849.87万元，负债80039.07万元，净资产23810.8万元，2021年营业收入和净利润为0元。
5.其他股东是否放弃优先受让权：电投能源全资子公司，不涉及放弃优先受让权。
（二）标的合资公司基本情况
1.名称：内蒙古青格洱新能源开发有限公司（最终以市场监督管理部门核定为准）。
2.注册地址：内蒙古通辽市。
3.注册资本：120000万元
4.股东：电投能源持有公司51股权；霍煤集团持有公司49股权。
5.主要经营范围：风电、光伏发电、储能、电力线路、风电供热和其他新能源项目的开发、投资、建设、生产经营及设备检修、技术服务；电能销售（最终以市场监督管理部门核定为准）。
6.项目情况：通辽市青格洱新能源有限公司建设扎鲁特——青州特高压输电通道配套100万千瓦外送风电基地项目。经通辽市能源局出具《关于通辽市青格洱新能源有限公司100万千瓦风电外送项目核准的批复》（通能源审批字【2019】34号）。项目位于内蒙古通辽市境内，其中扎鲁特旗道老杜、科尔沁左翼中旗珠日河风电场址各规划容量50万千瓦，全容量一次性建设。项目动态投资595927.48万元，项目资本金占总投资的20，其余80由国内银行贷款。
四、合作协议的主要内容
（一）投资金额、支付方式
合资公司注册资本为项目投资总额的20，电投能源以持有项目公司的股权及货币资金出资、霍煤集团以货币资金出资设立新的公司（简称“合资公司”）继续开发建设项目。
合资公司注册资本为项目投资总额的20，股权结构为电投能源持股51、霍煤集团持股49。
（二）标的公司董事会和管理人员的组成安排
合资公司设股东会、董事会、监事会和经理层。
1.董事会由5名董事组成，按照协议约定方式推荐。
2.监事会由3名监事组成，按照协议约定方式推荐。
3.经理层设总经理1名，副总经理2名，总会计师1名。按照协议约定方式推荐。
（三）合作协议的违约条款
1.对于合资各方未按本协议、公司章程的规定不按认缴期限出资或不按规定出资的，应向守约方承担违约责任。
2.协议一方由于不可抗力（指法律规定的不可抗力事件，包括但不限于地震、风暴、水灾等不能预见、不能避免、不能克服的事件）的原因不能履行本协议时，应及时向协议的其他方通报不能履行或需要延期履行、部分履行的理由，并应及时提供行政部门的书面证明。在取得合法证明后，允许其延期履行、部分履行或不履行，并可根据实际情况部分或全部免予承担违约责任。
3.协议一方遇不可抗力，无法全面履行本协议的义务时，应积极采取有效措施，尽量减少对公司和他方造成的经济损失。如因该方未采取积极有效措施，导致公司和他方损失扩大，该方仍应对扩大的损失承担赔偿责任。
（四）合作协议的生效条件和生效时间
合作协议自双方法定代表人/授权代表签字并加盖公章/合同专用章并履行完毕各自决策程序之日起生效。
五、投资的目的及对公司的影响
为进一步推动通辽市青格洱新能源有限公司100万千瓦风电外送项目建设，根据项目发展实际及资金需要，电投能源拟与内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司签订《合作协议》，出资设立合资公司共同合作建设通辽市百万千瓦风电项目。
本次投资设立合资公司，符合公司实际经营需要
