五、参加网络投票的股东的身份认证与具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp。cninfo。com。cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
2021年第二次临时董事会决议公告。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会
2021年6月4日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362128投票简称：露煤投票。
2.对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021年6月28日（周一）9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.投票时间：2021年6月28日（周一）9:15一15:00
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp。cninfo。com。cn规则指引栏目查阅。股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp。cninfo。com。cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托先生/女士，代表本单位/个人出席内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。
委托人（签字或法人单位盖章）：
法人代表签字：身份证号码：
委托人深圳证券帐户卡号码：
委托人持股的性质和数量：
个人股东委托人身份证号码：委托日期：
受托人姓名：身份证号码：
委托有效期:
证券代码：002128证券简称：露天煤业公告编号：2021039
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2021年第二次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月31日以电子邮件形式发出关于召开公司2021年第二次临时董事会会议的通知，会议于2021年6月4日在公司以通讯表决的方式召开。公司现有董事12名，12名董事出席并参加了表决，本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。
二、董事会会议审议情况
1.审议《关于注册成立鄂尔多斯市那仁太新能源有限公司的议案》;
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于注册成立鄂尔多斯市那仁太新能源有限公司的公告》（公告编号2021040号）。
表决结果：董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
2.审议《关于修订公司〈资产减值准备管理制度〉的议案》；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网修订后《资产减值准备管理办法》。
表决结果：与会的董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
3.审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《股东大会议事规则》及其修订对照表。
表决结果：与会的董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
4.审议《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。
召开公司2021年第三次临时股东大会情况见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站www。cninfo。com。cn的《公司关于召开2021年第三次临时股东大会通知》（公告编号2021041号）。
表决结果：董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
三、备查文件
（一）2021年第二次临时董事会决议。
（二）《关于注册成立鄂尔多斯市那仁太新能源有限公司的公告》《资产减值准备管理办法》《股东大会议事规则》及其修订对照表、《公司关于召开2021年第三次临时股东大会通知》。
特此公告。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会
2021年6月4日
