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内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2015年第一次临时董事会决议公告

发布日期:2016/4/27 7:43:48 浏览:3043

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;证券代码:002128证券简称:露天煤业公告编号:2015003

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

2015年第一次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月15日以电子邮件形式发出关于召开2015年第一次临时董事会的通知,会议于2015年1月19日以通讯表决的方式召开。公司现有董事11名,11名董事参加表决。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名投票表决方式。

二、董事会会议审议情况

一)《关于公司2014年度投资计划执行情况暨2015年度投资计划的议案》。

公司2014年初计划总投资37,634万元,调增10,742万元后计划总投资为48,376万元,全年实际完成投资41,814.98万元,完成计划总投资的86.44。

2015年公司煤炭业务计划投资总额35,285.2万元,其中:基本建设投资4,300万元,更新改造投资30,615.6万元,科技信息化投资369.6万元;2015年公司火电业务计划投资总额11,362.42万元,其中:更新改造投资10,416.42万元,科技项目投资744万元,信息化项目投资202万元。

上述投资计划有不能全额完成和增补投资计划的可能性,请投资者注意风险。该议案尚需提交公司股东大会审议。

董事11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

二)《关于公司2015年度关联交易预计情况的报告(一)》。

内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公告编号为2015004号的《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2015年度日常关联交易公告》。

该议案为关联交易议案,公司董事刘明胜先生、刘毅勇先生、谷俊和先生、姚敏先生、何江超先生为关联董事,五位关联董事对日常关联交易事项表决进行了回避。

有表决权董事6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

公司独立董事、保荐机构对该日常关联交易事项发表了独立意见、保荐意见,该议案尚需提交公司股东大会审议。

三)《关于授权经理层签订日常经营合同的议案》。

为保证公司顺利完成全年经营计划,提高董事会决议执行效率,拟由董事会授权经理层根据公司董事会审议通过的经营计划签订公司日常经营合同。拟授权签订的日常经营合同包括借款合同、煤炭购销合同、电力业务销售合同等。

董事11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

四)《关于与内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿签订之补充协议(一)的议案》。

露天煤业2014年第四次临时股东大会审议并通过《关于与内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿签订的议案》;露天煤业与内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿(简称白音华露天矿)已经签订《煤炭经销权委托协议》。

鉴于露天煤业2014年度收购了通辽霍林河坑口发电有限责任公司,为了进一步明确《煤炭经销权委托协议》有关条款的内容增加“煤炭业务”字样,双方拟签订《煤炭经销权委托协议》之补充协议(一)。

具体详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn公告编号2015006号的《公司与内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿、内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司签订之补充协议(一)的公告》。

同时为了提高工作效率,本次董事会决定提请股东大会授权公司经营层,在该《煤炭经销权委托协议》及补充协议需要补充或调整时,由经营层自行签订补充协议或调整协议。本授权长期有效。

本议案为关联交易事项,公司董事刘明胜先生、刘毅勇先生、谷俊和先生、姚敏先生为关联董事,四位关联董事对日常关联交易事项表决进行了回避。

有表决权董事7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

独立董事对该事项发表了独立意见。本项议案须提交股东大会审议。

五)《关于与内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司签订之补充协议(一)的议案》。

露天煤业2014年第四次临时股东大会审议并通过《关于与内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司签订的议案》;露天煤业与内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司(简称蒙东露天矿)已经签订《煤炭经销权委托协议》。

鉴于露天煤业2014年度收购了通辽霍林河坑口发电有限责任公司,为了进一步明确《煤炭经销权委托协议》有关条款的内容增加“煤炭业务”字样,双方拟签订《煤炭经销权委托协议》之补充协议(一)。

具体详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn公告编号2015006号的《公司与内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿、内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司签订之补充协议(一)的公告》。

同时为了提高工作效率,本次董事会决定提请股东大会授权公司经营层,在该《煤炭经销权委托协议》及补充协议需要补充或调整时,由经营层自行签订补充协议或调整协议。本授权长期有效。

本议案为关联交易事项,公司董事刘明胜先生、刘毅勇先生、谷俊和先生、姚敏先生、何江超先生为关联董事,五位关联董事对日常关联交易事项表决进行了回避。

有表决权董事6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

独立董事对该事项发表了独立意见。本项议案须提交股东大会审议。

六)《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。

召开公司2015年第一次临时股东大会情况见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn公告编号2015007号的《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知》。

董事11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

三、备查文件

1、董事会决议。

2、《公司2015年度日常关联交易公告》。

3、《公司与内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿、内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司签订之补充协议(一)的公告》。

4、《公司2015年第一次临时股东大会通知》。

5、独立意见。

6、保荐意见。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

二〇一五年一月十九日

证券代码:002128证券简称:露天煤业公告编号:2015004

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

2015年度日常关联交易预计公告(一)

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

(一)关联交易审议情况:公司2015年第一次临时董事会审议通过了《关于公司2015年度关联交易预计情况的报告(一)》。公司董事刘明胜先生、刘毅勇先生、谷俊和先生、姚敏先生、何江超先生为公司关联董事,五位关联董事对日常关联交易事项表决进行了回避。

此关联交易议案尚须获得股东大会的批准,与该项议案中交易事项存在关联关系的股东中电投蒙东能源集团有限责任公司和内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

(二)本次预计2015年度拟发生关联交易情况

单位:万元

注:由于公司2014年度审计报告尚未出具,所以表中公司与各交易方2014年度实际交易金额数据尚未经审计,届时请以审计报告数据为准。

(三)2015年年初至今与前述关联人未发生关联交易。

二、关联方介绍和关联关系

(一)与中国电力投资集团公司控股企业拟发生的关联交易

根据《股票上市规则》10.1.3规定,公司与实际控制人中国电力投资集团公司(以下简称“中电投”)控股企业发生的交易属于公司的关联交易,下述交易方为受中电投直接控制,与公司形成关联交易。

1.中国电力投资集团公司物资装备分公司。法定代表人:琚立生,住所:北京市海淀区海淀南路32号1层东厅,注册资本:500万元,中国电力投资集团公司分公司。主营业务:销售电能设备;电力及相关技术的开发、技术咨询;在隶属企业授权范围内从事建筑活动;招投标代理;物业管理;技术进出口、货物进出口、代理进出口。成立时间:2010年8月。2013年度总资产237,759万元,净资产100万元,主营业务收入165,175万元,净利润13,688万元。2014年度总资产264,817万元,净资产100万元,主营业务收入254,042万元,净利润18,129万元(未经审计)。

2.中国电能成套设备有限公司。法定代表人:琚立生,住所:北京市东城区安德里北街15号,注册资本:10,685.59万元,中国电力投资集团公司全资子公司。主营业务:水电、火电、输变电工程所需设备、各种电力设备及其配件的组织生产、供应、销售;接受委托承包电力建设成套设备项目;电力成套设备监理、监造;其他有关工程成套设备的供应;对水电、火电、输变电工程所需设备及配件组织招标、议标;进出口业务;与上述业务相关的咨询、技术服务、仓储、运输管理;电力成套设备展销。成立时间:1993年2月。2013年度总资产352,591万元,净资产116,765万元,主营业务收入395,489万元,净利润18,440万元。2014年度总资产359,743万元,净资产172,639万元,主营业务收入326,843万元,净利润57,919万元(未经审计)。

3.中电投远达环保工程有限公司。法定代表人:刘艺,住所:重庆市北部新区金渝大道96号,注册资本:25000万元,股东构成为中电投远达环保(集团股份有限公司94.13,中冶赛迪集团有限公司5.33,重庆川东船舶重工有限责任公司0.54)。中国电力投资集团公司持有中电投远达环保(集团股份有限公司43.585的股份。主营业务:承接环境保护工程总承包及常规燃煤锅炉、火电机组烟气脱硫脱硝工程及相关附属工程的施工;城市污水处理、垃圾治理项目的投资、经营管理、以及工程项目的总承包,核工业行业(核设施退役及放射性三废处理处置工程)专业以及,核工程专业承包(二级),电力、环保新产品的开发、销售及技术咨询服务;节

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