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理以及工程项目的总承包；承接电站环保工程施工设计，设备成套、检修、维护等专项和专业技术服务；代理总公司技术转让给本公司受权范围之内的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；代理总公司进行电力、环保新技术、新产品开发、销售及技术咨询服务；石膏、石灰石、炉灰、粉煤灰、循环水药剂销售。成立时间：2005年3月。2013年度总资产7,115万元，净资产2,047万元，主营业务收入3,631万元，净利润71万元。2014年度总资产4,771万元，净资产2,081万元，主营业务收入4,932万元，净利润109万元（未经审计）。5.中电投东北电力有限公司。法定代表人：张勇，住所：沈阳市高新技术产业开发区浑南二路8号，注册资本：659900.58万元，股东构成为中电投集团公司55.99亿，佰瑞信托10亿。主营业务：火力发电、热力销售。成立时间：2008年5月。2013年度总资产950,288万元，净资产832,619万元，主营业务收入0万元，净利润-10,583.97万元。2014年度总资产975,959万元，净资产893,602万元，主营业务收入0万元，净利润22,809.80万元（未经审计）。
6.中电投电力工程公司。法定代表人：施耀新。注册地址：上海市田林路888弄7号。注册资本：15,448万元。成立日期：2003年11月。经营范围：工程建设项目管理、工程总承包、勘察设计、工程监理、工程咨询等。中电投电力工程公司中国电力投资集团公司的全资子公司。2013年度总资产459,726万元，净资产25,333万元，主营业务收入436,264万元，净利润438万元。2014年度总资产421,997万元，净资产29,453万元，主营业务收入432,747万元，净利润4,119万元（未经审计）。
7.中国电力投资集团公司高级培训中心。中国电力投资集团公司高级培训中心：负责人:马骁。住所：上海市闵行区剑川路665号。是中国电力投资集团公司直属机构，高培中心作为集团公司的培训基地，承担人员培训工作，承担核电从业人员的理论培训和技能人员高端培训工作，同时为集团所属单位提供培训工作的指导、人才评价服务工作和各级培训基地业务的协调服务。高培中心2013年度总资产25,144万元，净资产22,396万元，主营业务收入6,855万元，净利润-5,280万元。2014年度总资产29,121万元，净资产25,105万元，主营业务收入7,707万元，净利润-2,816万元（未经审计）。
8.内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿。内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿，为本公司实际控制人中国电力投资集团公司控股75的内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司的分公司。企业性质：有限责任公司。法定代表人：赵宇。注册地：内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗白音华。税务登记证号码：152526667327079。主要业务：煤炭生产、销售。白音华露天矿为内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司的分公司,中国电力投资集团公司对内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司的持股比例为75。2013年度总资产586，292.23万元，负债612,983.43万元，所有者权益-26,691.20万元，利润总额-25,457.15万元，净利润-25,457.15万元。2014年度总资产597,050.16万元，净资产-60,421万元，主营业务收入109,329.88万元，净利润-38,468.52万元（未经审计）。
（二）与中电投蒙东能源集团有限责任公司及其控股企业拟发生的关联交易
根据《股票上市规则》10.1.3规定，公司与控股股东中电投蒙东能源集团有限责任公司（以下简称“蒙东能源”）及其控股企业发生的交易属于公司的关联交易。下述交易方为蒙东能源或受其直接控制，与公司形成关联交易。
1.中电投蒙东能源集团公司。中电投蒙东能源集团有限责任公司。成立于1999年12月23日；法定代表人：刘明胜，注册资本：33亿元；注册地址：内蒙古通辽市科尔沁区霍林河大街西段2080号，主要经营业务：煤炭、电力、铝业、铁路、煤化工、水库开发、投资等，直接持有公司69.40的股权，为公司第一大股东。2013年度总资产4251,420万元，净资产1469,581万元，主营业务收入1905,227万元，净利润54,431万元。2014年度总资产4611,334万元，净资产1513,517万元，主营业务收入1745,047万元，净利润-41,326万元（未经审计）。
2.内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司。2002年11月27日注册成立，法定代表人：刘明胜，住所：霍林郭勒市工业园区，注册资本：330,000万元。主营业务：生产、销售电解铝。股东构成为中电投蒙东能源集团有限责任公司持有其51股权，德正资源控股有限公司13.3，新加坡大陆咨询有限公司35.7。2013年度总资产1638,251万元；净资产480,699万元，主营业务收入910,341万元，净利润-1,002万元。2014年度总资产1899,006万元，净资产443,585万元，主营业务收入854,181万元，净利润-38,249万元（未经审计）。
3.北京中企时代科技有限公司。负责人：王志坚，注册资本：600万元，住所：北京市海淀区北三环西路48#北京科技大学会展中心1#楼B座20P，营业范围：计算机软件开发、网络工程、网络技术服务，蒙东能源集团有限责任公司持有其93.05股权。2013年度总资产2,090万元，净资产740万元，主营业务收入2,870万元，净利润-5万元。2014年度总资产1,735万元，净资产767万元，主营业务收入2,967万元，净利润26万元（未经审计）。
4.内蒙古白音华蒙东露天煤业有限责任公司。内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司，为本公司控股股东中电投蒙东能源集团有限责任公司全资子公司。注册资本总额为人民币136,642.87万元，企业性质：有限责任公司（法人独资）。法定代表人：赵宇。注册地：内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌旗巴拉噶尔高勒镇哈拉图街。税务登记证号码15252679019876X。主要业务：许可经营项目：无；一般经营项目：销售矿山设备、工程机械、发动机、电机；技术服务等。股东为中电投蒙东能源集团有限责任公司，持股比例100。2013年度总资产471,865.76万元，负债322,608.15万元，所有者权益149,257.61万元，利润总额12,326.11万元，净利润9,082.63万元。2014年度总资产469,817.40万元，净资产150,624.54万元，主营业务收入109,838.40万元，净利润22.73万元（未经审计）。
（三）公司与内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司控股的企业拟发生的关联交易
根据《股票上市规则》10.1.3规定，公司与持有上市公司5以上股份的法人发生的交易属于公司的关联交易。下述交易方为持有上市公司5以上股份的法人（内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司）直接控制的公司，与公司形成关联交易。
1.内蒙古霍煤实业有限公司。法定代表人：郭立，住所：霍林郭勒市铝工业园A区路北西段，注册资本：2200万元，股东构成为内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司51，通辽市北方投资有限责任公司46，霍林郭勒立达餐饮服务有限公司3。主营业务：石灰石，石灰粉加工及销售，粉煤灰销售，建材试验检测，商品混凝土生产销售，石膏加工及销售。成立时间：2007年12月。2013年度总资产10,303万元，净资产3,172万元，主营业务收入12,177万元，净利润801万元。2014年度总资产13,120万元，净资产4,193万元，主营业务收入13,671万元，净利润1,020万元（未经审计）。
（四）以上关联方在2014年度分别与公司、坑口发电公司发生了交易。以上关联方与公司、坑口发电公司履约情况良好。
三、关联交易的主要内容和定价政策以及合同签订情况
前述关联交易包括购买商品、销售商品、接受劳务、提供劳务、设备租赁等，具体定价原则如下：
一是购买商品定价原则：向中国电力投资集团公司物资装备分公司采购物资按照“集中招标、统一配送、有偿服务”为定价原则签订采购合同；采购电的交易参照电网提供给内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司扎哈淖尔分公司的网电价格确定；采购水是根据通辽市物价局批复的工业供水销售价格确定（即通辽市物价局“关于中电投蒙东能源集团有限责任公司扎哈淖尔水库工业供水销售价格的批复”通价商200845号文批准的4.00元/立方米的供水价格）。
二是销售商品定价原则：销售电、气、配件等按照成本加成确定价格，价格构成包括劳务成本、税费及相应利润；销售水的交易价格按照购买水价格转卖给施工单位。
三是提供、接受劳务、租赁设备、购买商品（石灰石）等定价原则：按照成本加成确定价格，价格构成包括劳务成本、税费及相应利润。
上述合同均未签订（除个别合同外），按交易贯例，合同签订后即生效。
四、进行关联交易的目的和对上市公司的影响情况
公司所预计的关联交易事项确系公司生产经营所需事项，交易以市场公允价格做为定价原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况,其交易性质也不会影响公司独立性。
五、独立董事意见
公司拟向2015年第一次临时董事会提交《关于公司2015年度关联交易预计情况的报告（一）》，以预计公司2015年度部分日常关联交易情况，基于我们得到的信息，我们认为公司所预计的关联交易事项确系公司生产经营所需事项，交易以市场公允价格做为定价原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
鉴于以上原因我们同意该关联交易议案并同意将该议案提交公司董事会审议。
同时我们对公司董事会在审核此项议案的召集、召开、审议、表决程序进行了监督，认为符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。关联董事对关联交易事项实施了回避表决。《关于公司2015年度关联交易预计情况的报告（一）》尚需提交公司股东大会审议通过。
六、保荐人意见
经核查，保荐人认为：
1、本次关联交易已经公司董事会审议批准拟提交股东大会审议，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求；
2、本次关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。
保荐人对公司本次关联交易无异议。
七、备查文件
1、2015年第一次临时董事会决议。
2、独立董事意见。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会
二〇一五年一月十九日
证券代码：002128证券简称：露天煤业公告编号2015005
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司与内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿、内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司签订《煤炭经销权委托协议之补充协议（一）》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（简称“本公司”）拟与内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿（简称“白音华露天矿”）、内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司（简称“蒙东煤业”）签订《煤炭经销权委托协议补充协议（一）》。
2、内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿、内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司分别为本公司实际控制人中国电力投资集团公司（简称“中电投”）、控股股东中电
