7、现场会议地点：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦十楼会议室
二、会议审议事项
1、《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规的议案》；
2、逐项审议《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》；
（1）本次交易整体方案
（2）发行股份及支付现金购买银漫矿业100股权
1）交易对方及标的资产
2）标的资产的价格及定价依据
3）损益归属
4）交易对价支付方式
5）发行股票种类和面值
6）定价基准日及发行价格
7）发行数量
8）新增股份的锁定期
9）新增股份的上市地点
10）价格调整方案
11）本次发行前公司滚存未分配利润的处置
12）业绩承诺
13）决议有效期
（3）发行股份购买白旗乾金达100股权
1）交易对方及标的资产
2）标的资产的价格及定价依据
3）损益归属
4）交易对价支付方式
5）发行股票种类和面值
6）定价基准日及发行价格
7）发行数量
8）新增股份的锁定期
9）新增股份的上市地点
10）价格调整方案
11）本次发行前公司滚存未分配利润的处置
12）决议有效期
（4）募集配套资金
1）发行股票种类和面值
2）发行对象和认购方式
3）定价基准日及发行价格
4）配套募集资金金额
5）发行数量
6）募集配套资金用途
7）滚存未分配利润的处置
8）锁定期8833383
邮编：024000
七、备查文件
1、第七届董事会第八次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十三日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：360426
2.投票简称：兴业投票。
3.投票时间：2016年3月9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.股东可以选择以下两种方式（二选一）通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
6.通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“兴业投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格：1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
表1股东大会议案对应“委托价格”一览表
（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表
