内蒙古工厂，内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 华能伊敏煤电公司、内蒙古中煤蒙大新能源、内蒙古蒙医药网、内蒙古蒙医院、内蒙古蒙羊牧业、内蒙古蒙西建设集团、内蒙古蒙大、内蒙古和信园蒙草抗旱、内蒙古国际蒙医院、内蒙古蒙西集团、内蒙古工厂。
一重要提示
1.1为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到网站等中国指定网站上仔细阅读年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5公司简介
1.6分配预案：
以2015年12月31日总股本580，774.5万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），计348，464，700.00元。该分配预案已经公司董事会审议通过，还需提交公司2015年年度股东大会审议批准。
二报告期主要业务或产品简介
（一）主要业务及经营模式
1、主要业务：
火力发电、供热，蒸汽、热水的生产、供应、销售、维护和管理；风力发电以及其他新能源发电和供应；对煤炭、铁路及配套基础设施项目的投资，对煤化工、煤炭深加工行业投资、建设、运营管理，对石灰石、电力生产相关原材料投资，与上述经营内容相关的管理、咨询服务。
2、经营模式：
公司以火力发电、供热为主，兼顾部分风力发电及煤炭业务。公司的全部发电资产均位于内蒙古自治区境内。
在发电业务方面，公司直属、控股电厂均为独立的发电主体，公司所属蒙西区域电厂所发电量通过内蒙古西部电网主要以直调、大用户交易等方式销售给终端客户，还有部分计划外交易电量。“点对网”的西电东送电厂（上都发电厂）所发电量通过华北电网主要以直调方式销售给终端客户。所属蒙东地区风力发电通过内蒙古东部电网销售给终端客户。随着电力体制改革的逐步实施，竞价上网将会是发电企业主要的销售方式，公司将按照客户需求采取提高服务质量、开拓新的市场及客户等新的的营销方式来应对新的市场要求。
在供热业务方面，包括民用供热及工业供热，其中，民用供热直接销售给热力用户或通过协议以趸售方式销售给热力公司或由电厂管理的热网销售给用户。工业供热以协议方式直售给客户。
在煤炭业务方面，公司全资控股的魏家峁公司为煤电一体化公司，魏家峁露天煤矿将是魏家峁煤电一体化公司煤炭供应保障。鉴于魏家峁露天煤矿已投产，电厂还在建设期，因此，目前魏家峁露天煤矿生产出来的煤炭暂以外销为主。
3、主要业绩驱动因素：
公司业绩主要来源于火力发电及供热业务，部分来源于风力发电业务。发电利润主要来源于发电量的增加，售电成本及其他成本的有效管控。
（二）行业情况说明
1、电力行业
（1）总体分析
电力是国民经济的支柱产业，随着我国经济发展进入新常态，电力生产消费也呈现新常态特征。电力供应结构持续优化，电力消费增长减速换档、结构不断调整，电力消费增长主要动力呈现由高耗能向新兴产业、服务业和居民生活用电转换，电力供需形势由偏紧转为宽松。随着国家生态文明建设的持续深化，经济结构的优化升级，能源需求增速呈现逐步下降趋势，尤其是新的环保政策的制定实施，能源开发的环保约束更趋严格，能源结构调整步伐明显加快，电力行业发展将面临新的形势。
根据中电联《2016年度全国电力供需形势分析预测报告》，2015年，受宏观经济尤其是工业生产下行、产业结构调整、工业转型升级以及气温等因素影响，全社会用电量同比增长0.5、增速同比回落3.3个百分点，第二产业用电量同比下降1.4，40年来首次负增长。第三产业和城乡居民生活用电比重同比分别提高0.8个和0.6个百分点，分别拉动全社会用电量增长0.9和0.6个百分点，反映出国家经济结构调整效果明显，工业转型升级步伐加快，拉动用电增长的主要动力正在从传统高耗能产业向新兴产业、服务业和生活用电转换，电力消费结构在不断调整。全年新增发电装机容量创历史最高水平，年底发电装机达到15.1亿千瓦，供应能力充足，非化石能源发展迅速、年底非化石能源发电装机比重提高到35；火电发电量负增长，利用小时降至4329小时。全国电力供需进一步宽松，部分地区富余。
随着电力体制改革的进一步深化，2015年3月，中共中央国务院出台《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》（中发[2015]9号文），对我国新一轮电力体制改革作出了总体部署。随后国家发改委印发了《关于推进输配电价改革的实施意见》等六个电力体制改革核心配套文件，标志着电力体制改革进入加快推进的实施阶段。
（2）区域分析
①内蒙古西部电力市场
根据内蒙古自治区电力行业协会《2015年内蒙古自治区电力行业统计信息分析报告》，2015年底，内蒙古自治区发电装机达到1.04亿千瓦，装机规模居全国首位，其中，火电装机7268万千瓦，水电装机238万千瓦，风电装机2425万千瓦，光伏发电装机470万千瓦，电力结构持续优化。但是，内蒙古西部电网供大于求的状况仍未改变。
随着电力体制改革的进一步推进，国务院2011年6月公布《关于进一步促进内蒙古经济社会又好又快发展的若干意见》，内蒙古自治区将建成国家能源基地。2015年6月9日，国家发改委下发《关于内蒙古西部电网输配电价改革试点方案的批复》（发改价格[2015]1344号文），内蒙古西部电网列入国家电力体制改革试点。9月30日国家发改委下发《关于内蒙古自治区西部电网2015年-2017年输配电价的批复》（发改价格[2015]2200号）标志着内蒙古电力体制改革进入实施阶段。随着内蒙古西部电网改革的推进，将使公司面临更加开放的市场格局和竞争态势，公司将积极开发内在潜力，增强企业竞争力。
②华北及京津唐电力市场
根据中电联《2016年度全国电力供需形势分析预测报告》，2015年华北电力供需总体平衡，略宽松，预计2016年华北区域电力供需总体平衡、部分省份富裕。但是，2015年华北及京津唐电力市场同样也受宏观经济尤其是工业生产下行、产业结构调整、工业转型升级等因素影响，发电利用小时也出现减少趋势。对于公司“点对网”直供华北电网的上都公司带来直接冲击。公司将积极应对，开发内在潜力，做好营销工作，增强企业竞争力。
2、煤炭行业
2015年我国经济结构调整，需求增速缓慢，煤炭行业产能依旧过剩，煤炭市场供大于求的局面不会改变，航运和铁路运力宽松，煤炭价格继续低位徘徊。
（三）公司所处的行业地位
公司成立以来，主要以火力发电、供热为主。公司的全部发电资产均位于内蒙古自治区境内，为内蒙古自治区大型独立发电公司之一。截止2015年12月31日，公司可控装机容量930.84万千瓦，所发电量除了保证内蒙古自治区外，还向华北、京津唐等地区输送，为内蒙古自治区及我国社会经济发展和居民生产生活用电提供重要的电力能源保障，是内蒙古自治区及我国重要的电力负荷支撑点之一。
三会计数据和财务指标摘要
单位：元币种：人民币
四2015年分季度的主要财务指标
单位：元币种：人民币
五股本及股东情况
5.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
5.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
六管理层讨论与分析
截止2015年年末，公司可控装机容量930.84万千瓦。报告期，公司实现营业收入108.29亿元，同比降低20.57，其中：电力产品销售收入实现101.43亿元，同比降低18.31；供热产品销售收入实现1.67亿元，同比增长19.62；煤炭销售收入4.80亿元，同比降低51.82；营业成本完成87.42亿元，同比降低16.79；财务费用9.06亿元，同比降低8.64；实现对外投资收益73，374万元，比上年减少1，506万元，降低2.01。利润总额实现15.46亿元，同比降低39.43；归属于母公司股东的净利润实现6.99亿元，同比降低48.69。
截止2015年12月31日，公司资产总额382.15亿元，比年初降低1.44；负债总额245.06亿元，比年初增长0.22；资产负债率64.13。
报告期，为响应国家环政策要求，公司不断加大了脱硫、脱硝、除尘等设施的投入，公司所属电厂通过进行超净排放改造、脱硝改造、脱硫增容等，全年投入环保改造资金4.54亿元。
报告期，在发电市场产能过剩的情况下，公司通过热电联产技术改造，在提高发电利用小时水平同时提高综合经济效益。2015年，公司所属乌海发电厂由纯发电机组改为热电联产机组，增加供热量52万吉焦。
报告期，公司归属于母公司股东的净利润下降幅度较大，主要原因是：
（一）蒙西地区区域电力市场供大于求，受经济增速放缓以及结构调整因素的影响，公司蒙西地区发电设备利用小时进一步降低，发电量进一步降低；公司直接东送电厂受宏观经济以及送出线路跨线施工影响，发电量同比降低；
（二）受2014年9月及2015年4月两次燃煤发电企业上网标杆电价下调影响，公司平均售电价格同比下降；
（三）因环保改造拆除原有资产等原因，计提固定资产减值准备1.75亿元；
（四）受上述因素影响公司参股电厂投资收益同比下降；
（五）受煤炭价格下跌以及销量下降的影响，公司煤炭产业亏损增加。
七涉及财务报告的相关事项
7.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
不适用
7.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
不适用
7.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
报告期，公司财务报表合并范围未发生变化。公司报告期合并财务报表纳入合并范围的子公司共10家。
7.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
不适用
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
2016年4月26日
证券代码：600863股票简称：编号：临2016-005
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）召开本次会议的会议通知及会议资料于2016年4月12日以电子邮件、书面送达方式发出。
（三）本次会议以现场形式于2016年4月22日在公司会议室召开。
（四）公司董事应到12人，实到12人。
（五）公司董事长吴景龙先生主持本次会议。公司监事会成员和公司部分高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议批准了公司《2015年度总经理工作报告》。
同意：12票；反对：0票；弃权0票。
（二）审议批准了公司《关于2015年度资产减值准备计提情况的议案》。
会前，公司独立董事和董事会审计委员会对公司资产减值准备计提情
