内蒙古工厂，内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 华能伊敏煤电公司、内蒙古中煤蒙大新能源、内蒙古蒙医药网、内蒙古蒙医院、内蒙古蒙羊牧业、内蒙古蒙西建设集团、内蒙古蒙大、内蒙古和信园蒙草抗旱、内蒙古国际蒙医院、内蒙古蒙西集团、内蒙古工厂。
》。（九）以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》。监事会全体成员认为:年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在出具本意见前，未发现参与年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（十）以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于公司固定资产报废处置的议案》。认为公司董事会对该议案批准程序合法，审议过程符合公司《章程》、制度的相关要求，拟处置固定资产符合《企业会计准则》。
（十一）以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议批准了公司《监事会2015年度工作报告》，提请股东大会审议。
（十二）以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2016年度财务计划的议案》。
（十三）以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于公司董事会经费2015年度完成情况及2016年预算的议案》。
（十四）以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于继续投资北方魏家峁煤电有限责任公司并增加资本金的议案》。
认为公司董事会对该议案批准程序合法，审议过程符合公司《章程》、制度的相关要求，公司继续投资北方魏家峁煤电有限责任公司并增加资本金，有利于北方魏家峁煤电有限责任公司的可持续发展。
（十五）以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于将北方魏家峁煤电有限责任公司电费收费权用于和林电厂质押贷款的议案》。
（十六）以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于授权董事长签署公司资金相关合同的议案》。
（十七）以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于提名监事候选人的议案》。
监事会提名孙福忠先生为公司监事候选人（简历见后）。因工作原因，夏文辉先生申请辞去公司监事职务，辞职申请自新任监事当选后生效。提请股东大会审议。
（十八）以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2016年第一季度季度报告》。
监事会全体成员认为:季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当期经营管理和财务状况等事项；在出具本意见前，未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
提名监事简历：
孙福忠：男，1965年生，回族，中共党员，高级经济师，大学本科，经济学学士。孙福忠先生曾任内蒙古送变电工程公司工程预算员；内蒙古电力（集团）有限责任公司审计处干部、生产审计科副科长、电源项目审计科科长；北方联合电力有限责任公司监察审计部干部；2004年6月至今先后任北方联合电力有限责任公司监察审计部综合处处长、审计一处处长、副经理、经理；北方联合电力有限责任公司审计部经理。
特此公告
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司监事会
二○一六年四月二十六日
证券代码：600863股票简称：内蒙华电编号：临2016-007
内蒙古蒙电华能热电股份有限公关于2015年度日常关联交易事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
？公司2015年度日常关联交易的最高限额已经公司2013年度股东大会审议批准，对于2015年度公司日常关联交易实际发生金额超出上述审批标准部分按超出额度已经公司第八届董事会第十四次会议审议批准，无需提交公司股东大会审议。
？2015年，公司与控股股东、实际控制人及其关联方综合服务关联交易累计金额与股东大会批准金额相比较，超出975.74万元。根据《公司章程》及有关规定，因超出金额未超过公司最近一期经审计净资产的0.5，不需提请董事会补充批准。
？公司2015年度日常关联交易中，公司与其他关联方内蒙古集通铁路（集团）有限公司、内蒙古乌海化工有限公司、内蒙古京隆发电有限责任公司发生的日常关联交易金额累计金额超过300万元，且达到公司最近一期经审计净资产的0.5，根据《公司章程》及有关规定，已经公司第八届董事会第十四次会议批准，不需提交公司股东大会审议。
一、2015年日常关联交易情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司2013年年度股东大会批准了与日常经营相关的关联交易框架协议以及2015年度预计金额。
2015年，实际执行的与公司控股股东、实际控制人日常关联交易部分超出了原预计金额合计975.74万元，该等关联交易未经公司股东大会批准的关联交易累计金额超过300万元，但未超过公司最近一期经审计净资产的0.5，根据《公司章程》及有关规定，上述事项无需提请董事会补充批准。
2015年度，实际执行的与其他关联方日常关联交易超出原预计金额合计5173.08万元，为公司与内蒙古集通铁路（集团）有限公司、内蒙古乌海化工有限公司、内蒙古京隆发电有限责任公司发生的交易，未经公司股东大会批准的关联交易金额超过300万元，且超过公司最近一期经审计净资产的0.5，根据公司章程及有关规定，上述事项已经公司2016年4月22日召开的第八届董事会第十四次会议审议批准，关联董事梁军、高原回避表决。公司董事会审计委员会、独立董事事前审核了该等交易，认为该等关联交易定价合理、公允，符合股东大会通过的关联交易协议内容，未发现存在损害公司和股东利益的行为。
二)2015年日常关联交易的预计和执行情况1.与北方联合电力有限责任公司（以下简称“北方电力”）服务互供关联交易
单位：万元
2.与北方电力产品、原材料购销关联交易
单位：亿元
3.与北方电力资金支持性关联交易
单位：亿元
4.与中国华能集团公司、中国华能财务有限责任公司关联交易
1)开立账户公司在华能财务有限责任公司开立的银行账户为基本结算账户，公司每年在华能财务有限责任公司的日最高存款余额预计为15亿元，最高贷款余额预计为10亿元。2015年，公司在华能财务有限责任公司的日最高存款余额为8.18亿元，最高贷款余额为2亿元，均没有超出预计金额。
2)其他金融服务单位：万元
3)融资租赁、票据服务单位：万元
4)紧急资金支持服务单位：万元
5.与中国华能集团公司综合服务关联交易
单位：万元
6.其他日常关联交易
除上述公司与华能集团及其控股子公司、北方电力及其控股子公司发生的日常关联交易以外，公司与其他关联方发生的日常关联交易如下：
单位：万元
上述第5项关联交易，为公司与控股股东北方电力及实际控制人华能集团公司及其关联方发生的与生产经营相关的日常关联交易，其中技术服务关联交易总金额超过2013年度股东大会批准的2015年预计金额131.35万元。设备采购及其他关联交易总金额超过2013年度股东大会批准的2015年预计金额844.39万元。上述二项共计超过2013年股东大会批准的2015年预计金额975.74万元。公司与北方电力及其关联方发生的未经公司股东大会批准的关联交易累计金额超过300万元，但未超过公司最近一期经审计净资产的0.5，根据《公司章程》及有关规定，上述事项无需提请董事会补充批准。
上述第6项关联交易，公司与其他关联方交易金额超过300万元，且达到公司最近一期经审计净资产值的0.5，根据公司《章程》及有关规定，已经公司董事会审议批准。
二、关联交易内容及超出原预计金额的主要原因
上述关联交易内容及超出原预计金额的主要原因如下：
（一）技术服务关联交易总金额超过2013年度股东大会批准的2015年预计金额，超出预计金额131.35万元。技术服务均为公司与相关关联方在正常生产经营过程中发生的检修服务、技术服务以及保险费，目的是保证电厂正常稳定运行、降低消耗，从而更好地保证安全生产，不存在损害公司和股东利益的情况。
（二）设备采购及其他关联交易总金额超过2013年度股东大会批准的2015年预计金额，超出预计金额844.39万元。主要为公司与相关关联方在正常生产经营过程中因环保改造发生的设备采购等，不存在损害公司和股东利益的情况。
上述（一）、（二）项关联交易超出原预计金额主要为公司及所属企业与华能集团所属西安热工研究院有限公司及其子公司西安西热锅炉环保工程有限公司等因本公司所属企业脱硝、脱硫增容、除尘等环保改造工程而发生，且大部分通过招投标方式确定。
（三）与其他关联方交易内容主要为公司与相关关联方在正常生产经营过程中发生的检修服务、产品销售及土地租赁等，不存在损害公司和股东利益的情况，具体内容及超出原预计金额发生原因如下：
1.公司控股企业内蒙古上都发电有限责任公司接受内蒙古集通铁路集团有限公司翻车机维检等劳务费用。
2.公司控股企业内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司向内蒙古乌海化工有限公司的供热销售。
3.公司参股企业内蒙古京隆发电有限责任公司租赁内蒙古蒙电华能热电股份有限公司丰镇发电厂土地。
三、关联方介绍和关联关系
（一）关联方名称：中国华能集团公司
关联方关系：中国华能集团公司为本公司实际控制人，持有本公司39.65的股份。
注册地址：北京市西城区复兴门内大街6号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：曹培玺
注册资本：人民币200亿元
主营业务：电源开发、投资、建设、经营和管理，电力（热力）生产和销售，金融、煤炭、交通运输、新能源、环保相关产业及产品的开发、投资、建设、生产、销售，实业投资经营及管理。
（二）关联方名称：中国华能财务有限责任公司
关联方关系：中国华能财务有限责任公司为中国华能集团公司的子公司。
注册地址：北京市复兴门南大街丙2号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：丁益
注册资本：人民币50亿元
主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴定及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。保险兼业代理。
（三）关联方名称：北方联合电力有限责任公司
关联方关系：北方联合电力有限责任公司为本公司控股股东，持有本公司56.63的股份。
注册地址：内蒙古呼和浩特市锡林南路15号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：吴景龙
注册资本：人民币100亿元
主营业务：开发、投资、建设、运营电力、热力、煤炭资源、铁路及配套基础设施项目；电力、热力生产供应。煤炭经营；进出口贸易。该公司控股股东为中国华能集团公司。主要财务数据：截止2015年12月31日总资产744亿元，2
