1.按吨煤单价结算的费用
吨煤结算单价表
托管煤矿名称2020年年度股
东大会审议通过2021年度实际
发生的吨煤结调整后的预计吨
煤结算单价（元/的吨煤结算单价
（元/吨）算单价（元/
吨）吨）内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责
任公司酸刺沟煤矿17.8519.0219.02内蒙古伊泰煤炭股份有限公司宏景
塔一矿25.3928.8628.86内蒙古伊泰大地煤炭有限公司大地
精煤矿28.7928.9228.92内蒙古伊泰宝山煤炭有限责任公司
宝山煤矿30.8334.7434.74内蒙古伊泰煤炭股份有限公司塔拉
壕煤矿21.6823.2023.20内蒙古伊泰煤炭股份有限公司凯达
煤矿35.5337.9637.96
2.按总额结算的费用
按总额结算的费用表
托管煤矿名称2020年年度股东
大会审议通过的
按总额结算的费
用（元/月）2021年度实际发
生的按总额结算
的费用（元/月）调整后的预计按
总额结算的费用
（元/月）内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有
限责任公司酸刺沟煤矿18,480,58621,039,64621,039,646内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
宏景塔一矿6,289,5097,417,6367,417,636内蒙古伊泰大地煤炭有限公司
大地精煤矿7,820,9809,012,6339,012,633内蒙古伊泰宝山煤炭有限责任
公司宝山煤矿5,651,8136,651,9656,651,965内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
塔拉壕煤矿9,648,68411,128,00111,128,001内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
凯达煤矿4,445,0715,282,4565,282,456
3.按工程单价结算的费用
按工程单价结算的费用表
托管煤矿名称2020年年度股东
大会审议通过的
按工程单价结算
的费用（元/米）2021年度实际发
生的按工程单价
结算的费用（元/
米）调整后的预计按
工程单价结算的
费用（元/米）内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有
限责任公司酸刺沟煤矿10,03710,48610,486内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
宏景塔一矿6,1476,6176,617内蒙古伊泰大地煤炭有限公司
大地精煤矿7,2446,5626,562内蒙古伊泰宝山煤炭有限责任
公司宝山煤矿4,9524,9344,934内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
塔拉壕煤矿6,5806,7196,719内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
凯达煤矿5,3335,6625,662
因2022年相关政策、采掘条件、原材料及人工价格上涨、安全及智能化投入增加以及计费方式等不确定因素的影响，提请股东大会授权董事会审议后续在本次会议审议通过的预计吨煤结算单价、按总额结算的费用、按工程单价结算的费用增长20的范围内与承托方签订补充协议。
上述议案如获股东大会审议通过，董事会授权公司总经理办公会决定在本次会议审议通过的预计吨煤结算单价、按总额结算的费用、按工程单价结算的费用增长10的范围内与承托方签订补充协议。董事会授权事项在公司2021年年度股东大会审议通过后生效。
该议案尚需股东大会审议批准。
（二十二）以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司与内蒙古伊泰财务有限公司开展金融业务风险处置预案的议案》。
具体内容参见公司于2022年3月30日在上海证券交易所网站刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司与内蒙古伊泰财务有限公司开展金融业务风险处置预案》。
独立董事对本议案发表了同意的意见。
（二十三）以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰财务有限公司风险评估报告的议案》。
具体内容参见公司于2022年3月30日在上海证券交易所网站刊登的《内蒙古伊泰财务有限公司风险评估报告》。
独立董事对本议案发表了同意的意见。
（二十四）以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司召开2021年年度股东大会的议案》。
该议案的具体内容如下。
公司董事会将召集召开2021年年度股东大会并审议以下议案：
1.审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2021年度财务报告》的议案；2.审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2021年度董事会工作报告》的议案；
3.审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事2021年度述职报告》的议案；
4.审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2021年度监事会工作报告》的议案；
5.审议关于公司2021年年度利润分配方案的议案；
6.审议关于公司2022年资本支出计划的议案；
7.审议关于公司对2022-2023年度日常关联交易/持续性关连交易上限进行补充预计的议案；
8.审议关于公司2022年度为控股子公司提供担保预计的议案；
9.审议关于公司2022年度为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资业务提供担保预计的议案；
10.审议关于公司使用暂时闲置自有资金委托理财的议案；
11.审议关于公司续聘2022年度财务审计机构的议案；
12.审议关于公司续聘2022年度内控审计机构的议案；
13.审议关于公司及控股子公司所属煤矿调整托管费用的议案。
2021年年度股东大会将于2022年6月28日于公司会议中心一号会议室召开，授权公司董事会另行发布召集公告。
三、上网公告附件
独立董事事前认可声明及独立意见
特此公告。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
2022年3月29日
报备文件：
第八届董事会第十八次会议决议
