公司招标代理。
监理服务7,1008996,201设备采购需求较原计
划减少伊泰集团及其附属
公司危废处理。
设计服务20,7004,09716,603危废处理服务较原计
划减少内蒙古伊泰投资股
份有限公司及其附
属公司绿化服务2,3006451,655工程计划调整内蒙古晶泰环境科
技有限责任公司运维服务14,0004,2589,742本期运维服务较预期
减少小计44,1009,89934,201交易
类型交易对方交易内容2021年预
计总金额2021年实际
发生额预计与实
际差额差异原因金融
服务内蒙古伊泰财务有
限公司每日存款
余额上限1,170,0001,169,97426全年存款
利息上限18,8403,50015,340存放于财务公司的存
款金额、存款利率较
预计下降所致金融服务
手续费3,33503,335本期未发生其他金融
服务独立董事对本议案发表了同意的事前认可声明及意见。
（十三）《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司对2022-2023年度日常关联交易/持续性关连交易上限进行补充预计的议案》涉及关联交易，由4名非关联董事进行表决，关联董事张晶泉、刘春林、葛耀勇、张东升、刘剑、吕俊杰、赵立克回避表决，以7票回避，4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了此议案。
具体内容参见公司于2022年3月30日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司对2022-2023年度日常关联交易/持续性关连交易上限进行补充预计的公告》。
独立董事对本议案发表了同意的事前认可声明及意见。
该议案尚需股东大会审议批准。
（十四）《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司对2022-2023年度持续性关连交易（H股）上限进行预计的议案》涉及关联交易，由4名非关联董事进行表决，关联董事张晶泉、刘春林、葛耀勇、张东升、刘剑、吕俊杰、赵立克回避表决，以7票回避，4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了此议案。
该议案的具体内容如下：
1.持续性关连交易概述
公司第八届董事会第三次会议及公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司对2021-2023年度持续性关连交易（H股）上限进行预计的议案》。
其中，2022年及2023年公司预计向内蒙古京隆发电有限责任公司（“京隆发电”）销售煤炭，上限均为10,800万元，由于2021年10月以来煤炭销售价格大幅上涨，综合考虑目前煤炭实际销售价格和后期客户需求，现有年度上限将不足以满本公司业务增长需要。
综合考虑公司的实际需求，现拟对已经审议通过的公司与京隆发电2022年及2023年的持续性关连交易上限作出调整，调整后的金额如下：
公司2022-2023年持续性关连交易预计明细表
单位：万元币种：人民币
交易类
型交易对
方2021年实
际发生额2022年
原预计2023年
原预计2022年
新预计2023年
新预计调整原因销售商
品京隆发
电17,58810,80010,80030,00030,000煤炭商品销售价格大幅上涨
2022年至2023年，公司及控股子公司向内蒙古京宁热电有限责任公司（“京宁热电”）供应煤炭，预计每年上限金额为25,000万元。由于北京股份有限公司（“”）持有公司控股子公司内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限公司（“酸刺沟矿业”）24的股权，京宁热电为的全资子公司。所以京宁热电构成《香港联合交易所有限公司证券上市规则》下的关连人士，公司及控股子公司与京宁热电发生的交易为联交所规则下的关连交易。
公司2022-2023年持续性关连交易预计明细表
单位：万元币种：人民币
关联交
易类型关联交易方关联交易内容定价原则2021年实
际发生额2022年
新预计2023年
新预计销售商
品京宁热电销售煤炭同期市场
价格025,00025,000
2.关连人士介绍和关连关系
（1）内蒙古京隆发电有限责任公司
企业类型：有限责任公司(国有独资)
法定代表人：杜宝忠
注册资本：人民币184,143.2万元
地址：内蒙古自治区乌兰察布市内蒙古丰镇市工业区南端
主营业务：输变电设备的运行、检测及维修；一般经营项目：电能、热能的生产和销售；电力项目的开发和投资；燃料、金属材料、建筑材料的购销和货物运输。
关连关系：持有公司控股子公司酸刺沟矿业24的股权，京隆发电为的全资子公司。所以京隆发电构成《香港联合交易所有限公司证券上市规则》下的关连人士。
（2）内蒙古京宁热电有限责任公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：王富河
注册资本：人民币174,927.2万元
地址：乌兰察布市集宁区红海经二路西侧红海纬二路北侧
主营业务：电力建设和电力生产销售、电力设备检修、电力工程咨询服务和培训；供热销售；粉煤灰及石膏综合利用；保温材料、电力物资的采购和销售；电力、热力生产供应、供冷、供汽、供水、储能公用事业及综合能源服务；能源供应、环保节能领域内的设备、原材料、燃料开发及高新科技开发。
关连关系：持有公司控股子公司酸刺沟矿业24的股权，京宁热电为的全资子公司。所以京宁热电构成《香港联合交易所有限公司证券上市规则》下的关连人士。
3.定价政策及交易的必要性
（1）定价政策
双方同意协议项下的产品、服务的价格，按如下原则和顺序确定：
a.国家规定的价格（包括任何有关地方政府规定的任何价格）；
b.若不存在国家定价，但存在国家指导价，则以国家指导价为准；
c.若国家定价及国家指导价均不存在，则按市价计算；或
d.若上述各项均不适用，或采用上述定价政策并不实际可行，则按有关方协议的价格计算。
公司的煤炭产品销售价格主要以市场价格为基础。公司会定期对相关同类产品在一定区域内的价格进行询价、考察，包括但不限于(i)本公司向独立第三方提供煤炭的价格；(ii)主要供货商的报价或其网站中颁布的市场公开价格；以及(iii)周边煤矿的主流销售价格及港口的主流销售价格。在上述询价结果的基础上，本公司会根据上述询价结果得出的市场价格以合理成本加合理利润与交易对方协商确定交易的最终价格。同时本公司会参照动力煤价格指数及中国煤炭交易价格指数，以确保最终交易价格不会大幅偏离上述价格指数。
（2）设定年度上限的依据
在设定年度上限时，公司主要考虑以下因素：
a.本公司向京隆发电销售产品的过往价格；
b.本公司向其他独立第三方销售同等产品的过往价格；
c.已签署相关协议或已协商一致的预计销量；
d.根据本公司正在执行的项目情况，预计京隆发电及京宁热电2022-2023年的需求量。
（3）交易的必要性
a.京隆发电为公司的长期客户，保持稳定的产品销售有利于公司目前及未来的生产和运营；
b.公司向京隆发电及京宁热电销售产品的价格不逊于向独立第三方销售同等产品的价格，有利于公司扩大销售量，增加收入来源，进一步提升公司的盈利能力。
为确保公司遵守上述定价政策的内控措施，请参见《关于公司对2022-2023年度日常关联交易/持续性关连交易上限进行补充预计的公告》。
4.持续性关连交易的目的及对上市公司的影响
上述关连交易是为了满足公司及控股子公司日常业务开展的需要，关连交易事项定价公允，不会损害公司及中小股东的利益。相关合作关连人士具备良好商业信誉和财务状况，有利于公司正常业务的持续开展，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。
独立董事对本议案发表了同意的事前认可声明及意见。
（十五）《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司新增日常关联交易（B股）的议案》涉及关联交易，由4名非关联董事进行表决，关联董事张晶泉、刘春林、葛耀勇、张东升、刘剑、吕俊杰、赵立克回避表决，以7票回避，4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了此议案。
具体内容参见公司于2022年3月30日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2021年度日常关联交易公告》。
独立董事对本议案发表了同意的事前认可声明及意见。
（十六）以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2022年度为控股子公司提供担保预计的议案》。
具体内容参见公司于2022年3月30日在上海证券交易所网站刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2022年度为控股子公司提供担保预计的公告》。
独立董事对本议案发表了同意的意见。
该议案尚需股东大会审议批准。
（十七）以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2022年度为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资业务提供担保预计的议案》。
具体内容参见公司于2022年3月30日在上海证券交易所网站刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2022年度为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资业务提供担保预计的公告》。
独立董事对本议案发表了同意的意见。
该议案尚需股东大会审议批准。
（十八）以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司使用暂时闲置自有资金委托理财的议案》。
具体内容参见公司于2022年3月30日在上海证券交易所网站刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司使用暂时闲置自有资金委托理财的公告》。
独立董事对本议案发表了同意的意见。
该议案尚需股东大会审议批准。
（十九）11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司续聘2022年度财务审计机构的议案》。
具体内容参见公司于2022年3月30日在上海证券交易所网站刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于续聘2022年度财务审计机构的公告》。
独立董事对本议案发表了同意的事前认可声明及意见。
该议案尚需股东大会审议批准。
（二十）以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司续聘2022年度内控审计机构的议案》。
具体内容参见公司于2022年3月30日在上海证券交易所网站刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于续聘2022年度内控审计机构的公告》。
独立董事对本议案发表了同意的事前认可声明及意见。
该议案尚需股东大会审议批准。
（二十一）以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司及控股子公司所属煤矿调整托管费用的议案》。
该议案具体内容如下:
公司于2021年5月24日、2021年6月8日分别召开了公司第八届董事会第九次会议及2020年年度股东大会，审议通过
