原标题：内蒙古霍林河股份有限公司2016年第十四次临时董事会决议公告
证券代码：002128证券简称：露天煤业公告编号：2016074
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2016年第十四次临时董事会决议
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年12月9日以电子邮件形式发出关于召开公司2016年第十四次临时董事会会议的通知，会议于2016年12月13日以通讯表决的方式召开。公司现有董事12名，12名董事参加了表决，本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。
二、董事会会议审议情况
1.审议《关于报废资产的议案》。
为了提高设备的运行效率，公司对主要生产设备自卸车、挖掘机、推土机进行了技术改造，累计技改台次17台。依据《企业会计准则》设备技术改造时应将被替换部分的账面价值扣除。本次设备技术被替换部分的账面价值为625.99万元，拟按报废资产进行处置，预计2016年度因此减少利润总额625.99万元。本次报废事宜对公司本年度及未来财务状况和经营成果无重大影响。
独立董事发表了独立意见。董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
2.审议《关于计提并核销资产减值准备的议案》。
董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www。cninfo。com。cn的《关于计提并核销资产减值准备的公告》（公告编号2016076号）。独立董事对该事项发表了独立意见。依照公司内控制度，该事项尚需提交股东大会审议。
3.审议《关于召开公司2016年第八次临时股东大会的议案》
董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
召开公司2016年第八次临时股东大会情况见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www。cninfo。com。cn公告编号2016077号的《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司召开2016年第八次临时股东大会通知》。
三、备查文件
1.董事会决议；
2.独立董事意见；
3.《公司召开2016年第八次临时股东大会通知》、《关于计提并核销资产减值准备的公告》。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会
二〇一六年十二月十三日
证券代码：002128证券简称：露天煤业公告编号：2016075
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2016年第六次临时监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈诉或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月9日以电子邮件形式发出关于召开公司2016年第六次临时监事会会议的通知，会议于2016年12月13日以通讯表决的方式召开。公司监事应出席会议7人，实际参加表决7人，本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议采用记名投票表决方式。经表决，形成如下决议：
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，经表决，形成如下决议：
（一）审议《关于计提并核销资产减值准备的议案》。
监事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
监事会认为：公司本次计提并核销资产减值准备的决议程序合法，计提并核销符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提并核销资产减值准备后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提并核销资产减值准备。
三、备查文件
（一）监事会决议。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司监事会
二〇一六年十二月十三日
证券代码：002128证券简称：露天煤业公告编号：2016076
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
关于计提并核销资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“露天煤业”、“公司”）2016年第十四次临时董事会审议通过了《关于计提并核销资产减值准备的议案》，现将有关事项公告如下：
一、本次计提并核销资产减值准备情况概述
为了客观、真实、准确地反映企业截止到2016年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》和公司的相关制度的规定，经过全面清查和认真分析，公司控股子公司扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司（以下简称“扎矿”）拟对扎哈淖尔露天矿1000万吨/年改扩建项目前期费用计提在建工程资产减值准备并对其进行核销。
（一）计提并核销资产减值准备的原因
根据2016年国家及内蒙古自治区的限产政策：“国务院《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》（国发（2016）6号）、国家安全监管总局国家煤矿安监局《关于支持钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》（安监总管四（2016）38号）、内蒙古自治区人民政府办公厅《关于加强煤矿依法合规建设生产的通知》（内政办发（2016）40号）”等文件规定，扎哈淖尔露天矿1000万吨/年改扩建项目无法继续实施，拟对该项目相关的可研评审咨询费、可研编制费等前期费用计提在建工程资产减值准备并对其进行核销。
（二）计提并核销资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
本次拟对扎哈淖尔露天矿1000万吨/年改扩建项目前期费用计提2016年度资产减值准备金额1，106.00万元并对其进行核销，占2015年度经审计归属于母公司所有者的净利润的比例2.07。
二、计提并核销资产减值准备对公司的影响
本次计提、核销各项资产减值准备合计金额1，106.00万元，考虑所得税影响后，将减少2016年度露天煤业净利润940.10万元，相应减少露天煤业2016年末所有者权益940.10万元。
三、审计委员会意见
审计委员会认为：依据《企业会计准则》和公司的相关会计政策的规定，本次计提并核销资产减值准备公允的反映了公司的资产情况，使公司关于资产价值的信息更加真实可靠，更具有合理性。
四、董事会关于计提并核销资产减值准备的合理性说明
董事会认为：依据《企业会计准则》和公司的相关会计政策的规定，扎矿2016年度拟对扎哈淖尔露天矿1000万吨/年改扩建项目前期费用计提、核销资产减值准备，公允地反映了公司的资产情况，使公司关于资产价值的信息更加真实可靠，更具有合理性。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司本次计提并核销资产减值准备，符合谨慎性原则，计提并核销方式和决策程序合法、合规。能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。鉴于以上原因，我们同意本次计提并核销资产减值准备事项。
六、监事会审核意见
监事会认为：公司本次计提并核销资产减值准备的决议程序合法，计提并核销符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提并核销资产减值准备后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提并核销资产减值准备。
七、备查文件
（一）2016年第十四次临时董事会决议
（二）独立董事意见
（三）2016年第六次临时监事会决议
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会
二〇一六年十二月十三日
证券代码：002128证券简称：露天煤业公告编号：2016077
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司召开2016年第八次临时股东大会的
通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第十四次临时董事会决定召开公司2016年第八次临时股东大会。现将有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp。cninfo。com。cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一股东通过交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
（四）现场会议召开时间：2016年12月30日（周五）下午2:30
互联网投票系统投票时间：2016年12月29日下午3:00—2016年12月30日下午3:00
交易系统投票具体时间为：2016年12月30日（周五）上午9:30—11:30，下午1:00—3:00
（五）现场会议召开地点：通辽市科尔沁迎宾馆
（六）出席会议对象：
1.股权登记日：2016年12月22日（星期四）。
2.截至2016年12月22日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。
3.本公司董事、监事和高级管理人员。
4.本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）会议审议事项是合法的、完备的，本次会议审议事项已经公司2016年第十四次临时董事会、2016年第六次临时监事会审议通过，审议事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。
（二）会议审议事项：
1.审议《关于计提并核销资产减值准备的议案》。
该事项已经公司2016年第十四次临时董事会、2016年第六次临时监事会审议通过，内容详见2016年12月14日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www。cninfo。com。cn的公司公告，公告编号为2016074号公告、2016075号、2016076号公告。
根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《中小企业板规范运作指引》等规定的要求，该议案中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
（一）登记方式：股东（代理人）到本公司证券与法律部办理出席会议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。
（二）登记时间：2016年12月26日（周一）上午
