原标题：内蒙古包钢钢联股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告
证券代码：600010股票简称：编号：（临）2016-061
债券代码：“122342”和“122369”债券简称：“13包钢03”和“13包钢04”
内蒙古包钢钢联股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议于2016年12月9日以通讯方式召开。会议应参加董事14名，实参加会议董事14名。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议逐项审议了以下议案：
一、审议通过了《内蒙古包钢钢联股份有限公司关于选举非独立董事的议案》
公司董事会拟提名TIANLIANG先生为本公司第四届董事会非独立董事候选人。
表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过了《内蒙古包钢钢联股份有限公司关于收购包头钢铁（集团）有限责任公司白云鄂博矿资源综合利用工程相关资产的议案》
本议案为关联交易，关联方包钢集团的董事回避了该议案的表决。
公司独立董事对本议案发表了事前认可和独立意见。
表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。
三、审议通过了《内蒙古包钢钢联股份有限公司关于调整尾矿库综合利用工程项目开发方式的议案》
由于市场环境、政策条件及公司的实际生产经营状况的变化，尾矿库项目建设进度未及预期。基于当前市场情况、稀土产业政策、项目经济性及资源性行业的周期性等因素的考虑，为保障上市公司全体股东权益，降低尾矿资源开发利用成本，避免重复投资，公司拟暂停尾矿库资源综合利用项目的建设，采取收购包头（钢铁）集团有限责任公司白云鄂博资源综合利用项目相关生产线来实现尾矿库资源综合利用。
表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《内蒙古包钢钢联股份有限公司关于与北京恒嘉国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》
表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。
五、审议通过了《内蒙古包钢钢联股份有限公司关于与松布尔公司重组满都拉口岸物流园区资产的议案》
表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。
六、审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》
公司2016年第一次临时股东大会通知内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）2016年12月10日披露的内蒙古包钢钢联股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知。
表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2016年12月10日
提名董事简历：
TIANLIANG：男，1982年2月出生，硕士研究生学历，澳大利亚国籍。历任洲际酒店集团大中华区高级运营经理；法国卡慕集团大中华区品牌总监。现任新理益集团有限公司董事长助理、天茂实业集团有限公司董事、金属股份有限公司董事。
证券代码：600010股票简称：包钢股份编号：（临）2016-062
债券代码：“122342”和“122369”债券简称：“13包钢03”和“13包钢04”
内蒙古包钢钢联股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知于2016年12月4日以书面方式向公司全体监事发出并以电话确认，本次会议于2016年12月9日上午8：00在内蒙古包头市包钢宾馆会议室召开。应出席会议监事3人，现场出席会议3人。公司监事会主席郝润宝主持本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。本次会议形成以下决议：
一、审议通过《内蒙古包钢钢联股份有限公司关于收购包头钢铁（集团）有限责任公司白云鄂博矿资源综合利用工程相关资产的议案》；
经认真审议相关资料，公司监事会一致认为本次收购技术可行，符合市场环境变化，有利于公司未来发展。在公平公正确定本次关联交易价格后，应尽快实施本次收购。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《内蒙古包钢钢联股份有限公司关于调整尾矿库综合利用工程项目开发方式的议案》；
公司监事会认为，由于外部环境变化和资金紧张等原因，公司尾矿库资源综合开发工程建设进展未及预期。公司未来收购包头钢铁（集团）有限责任公司白云鄂博资源综合利用工程相关资产可实现尾矿库资源综合利用，同意调整尾矿库综合利用工程项目的开发方式。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《内蒙古包钢钢联股份有限公司关于与松布尔公司重组满都拉口岸物流园区资产的议案》；
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司监事会
2016年12月10日
证券代码：600010证券简称：包钢股份公告编号：2016-（临）063
内蒙古包钢钢联股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年12月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
一)股东大会类型和届次2016年第一次临时股东大会
二)股东大会召集人：董事会三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2016年12月28日15点00分
召开地点：内蒙古包头市昆区包钢宾馆二楼会议室
五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年12月28日
至2016年12月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
七)涉及公开征集股东投票权不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第四届董事会第三十一次会议表决通过，相关公告于2016年12月10日披露在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo。com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2四、会议出席对象
一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。二)公司董事、监事和高级管理人员。三)公司聘请的律师。四)其他人员五、会议登记方法
（一）登记时间2016年12月26日-2016年12月27日
上午8:30—11:00下午14:30—17:00
（二）登记地点：内蒙古包头市昆区包钢信息大楼东副楼包钢股份证券部
（三）登记方式：
1、法人股东：法定代表人出席会议的，应持法人股东帐户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人资格有效证明和本人身份证办理登记；法定代表人委托代理人出席会议的，应持法人股东帐户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人依法出具的授权委托书和本人身份证办理登记。
2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持股东帐户卡、本人身份证办理登记；委托代理人出席会议的，应持股东帐户卡、股东授权委托书、本人及委托人身份证办理登记。
3、异地股东可以用信函、传真方式登记。
六、其他事项
公司地址：内蒙古包头市昆区包钢信息大楼东副楼包钢股份证券部
联系人：邢彤
联系电话：0472-2189530、0472-2189529
传真：0472-2189530
会期半天，参会股东交通食宿费用自理。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2016年12月10日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
内蒙古包钢钢联股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月28日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）：受托人签名：
