原标题：内蒙古资源股份有限公司2016年第十二次董事会决议公告
A股代码600295A股简称鄂尔多斯编号：临2016-054
B股代码900936B股简称
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2016年第十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年11月8日以通讯表决方式召开了2016年第十二次会议。会议参加成员、人数、会议程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
一、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过了公司《关于内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团有限公司向内蒙古鄂尔多斯冶金有限责任公司增资的议案》（内容详见同日披露《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团有限公司向内蒙古鄂尔多斯冶金有限责任公司增资的公告》）；
二、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过了公司《关于内蒙古鄂尔多斯冶金有限责任公司向鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司增资的议案》（内容详见同日披露《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于内蒙古鄂尔多斯冶金有限责任公司向鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司增资的公告》）；
三、以5票通过、0票反对、0票弃权，一致通过了公司《关于内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司实施技术改造并扩大产能的议案》（内容详见同日披露《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司实施技术改造并扩大产能暨关联交易公告》）；
四、以5票通过、0票反对、0票弃权，一致通过了公司《关于对内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司增资扩股的议案》（内容详见同日披露《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于对内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司增资扩股暨关联交易公告》）；
五、以5票通过、0票反对、0票弃权，一致通过了公司《关于确认公司与关联方非经营性资金拆借的议案》（内容详见同日披露《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于确认公司与关联方非经营性资金拆借暨关联交易公告》）；
六、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于聘任为公司进行2016年度审计和内控审计的会计师事务所的议案》。
公司2015年度聘请立信会计师事务所有限公司为本公司进行年度财务报告的审计。经过多年的合作，双方建立了良好公正的业务合作关系。公司认为：立信会计师事务所在相关业务的处理上具有丰富的经验，该事务所执业人员有良好的执业素质和执业道德，对会计信息的审计结果能真实地反映企业的实际情况，能较好地满足股东和债权人等对公司财务状况的了解需求。根据财务活动的持续性特征，公司拟定2016年续聘立信会计师事务所为本公司进行年度财务报告和内部控制的审计，审计费用另行商定。
七、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过了公司《关于召开2016年第六次临时股东大会的通知》（内容详见同日披露《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知》）。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2016年11月9日
A股代码600295A股简称鄂尔多斯编号：临2016-055
B股代码900936B股简称鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团
有限公司向内蒙古鄂尔多斯冶金有限
责任公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称
内蒙古鄂尔多斯冶金有限责任公司（简称“冶金公司”）。
冶金公司系本公司的控股子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团有限公司(简称“电冶公司”)之全资子公司。
●投资金额：以冶金公司向内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团有限公司(简称“电冶公司”)的内部借款21.06亿元，转为股权投资。
●特别风险提示：本次增资暨以内部借款转为股权投资，可以降低冶金公司税收负担，但冶金公司未来仍然面临经营、管理等各方面不确定因素带来的相关风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
冶金公司因经营需要，截止2016年8月，冶金公司共向电冶公司借款21.06亿元，因是内部借款，不计提利息。全面营改增后，根据《关于全面推开营业税改征增税税试点的通知》（财税【2016】36号）文件规定，电冶公司向子公司提供无息贷款，要视同销售征收增值税，预计全年征收增值税630万元。
鉴于此，为了降低税收负担，公司拟以电冶公司对冶金公司增资的方式，将该笔内部借款转为股权投资。实施增资后，冶金公司实收资本变更为29.06亿元，对公司和电冶公司整体资产结构和资产负债率不构成影响。
（二）2016年第十二次董事会审议通过了《关于内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团有限公司向内蒙古鄂尔多斯冶金有限责任公司增资的议案》。本次增资事项需提交公司股东大会审议。
（三）本次增资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）出资方式
电冶公司以对冶金公司内部借款转为股权投资的形式增资。
（二）标的公司基本情况
冶金公司注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇工业园区，法人：薛永亮，注册资本：人民币捌亿元，成立日期：2006年6月29日，营业期限自2006年6月29日至2036年6月28日，经营范围：铁合金产品冶炼、加工、销售及进出口贸易。
（三）实施增资后，冶金公司实收资本变更为29.06亿元，冶金公司股权不变。
（四）财务数据
单位：万元
三、对外投资对上市公司的影响
本次增资对公司和电冶公司整体资产结构和资产负债率不构成影响。本次以电冶公司对冶金公司增资的方式，将冶金公司向电冶公司借款21.06亿元转为股权投资，有利于降低税负，能增强其自身运营能力，有助于其更好的开展业务，促进公司健康快速发展；符合公司的发展需要和长远规划。
四、对外投资的风险分析
本次增资不存在因市场、技术、环保、财务等因素引致的风险，也不存在股权投资及与他人合作的风险，对上市公司未来财务状况和经营成果没有较大影响。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
2016年11月9日
A股代码600295A股简称鄂尔多斯编号：临2016-056
B股代码900936B股简称鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于内蒙古鄂尔多斯冶金有限责任
公司向鄂尔多斯市西金矿冶有限责任
公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称
鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司（以下简称“西金矿冶”）。
西金矿冶系本公司的控股子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团有限公司(简称“电冶公司”)全资子公司内蒙古鄂尔多斯冶金有限责任公司（简称“冶金公司”）之全资子公司。
●投资金额：9亿元
●特别风险提示：本次增资，可以降低西金矿冶的资产负债率，但冶金公司未来仍然面临经营、管理等各方面不确定因素带来的相关风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
因业务需要，西金矿冶需要通过海关等级的高级认证，参照现行2016年国资委公布的企业绩效评价标准值，要求资产负债率在60以下。截止2016年9月底，西金矿冶总资产498，759.93万元，总负债313，250.29万元，资产负债率63。公司拟安排西金矿冶增加资本金，由冶金公司向西金矿冶增资90，000万元，增资后西金矿冶注册资本金变更为27亿元，资产负债率降为53。
实施增资对公司和冶金公司整体资产结构和资产负债率不构成影响。
（二）2016年第十二次董事会审议通过了《关于内蒙古鄂尔多斯冶金有限责任公司向鄂尔多斯市西金矿冶公司增资的议案》。本次增资事项需提交公司股东大会审议。
（三）本次增资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）出资方式：现金出资
（二）标的公司基本情况
西金矿冶注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇工业园区，法人：刘凤斌，注册资本：人民币壹拾捌亿元，成立日期：2005年5月26日，营业期限自2005年5月26日至2025年5月25日，经营范围：铁合金加工、冶炼、销售；冶金用石英岩开采、加工、销售；自营及代理各类铁合金产品的进出口业务；生产所需原辅材料、机器设备、技术、零配件的进出口业务，锰矿石销售。
（三）实施增资后，西金矿冶注册资本金变更为27亿元，资产负债率降为53。
（四）财务数据
单位：万元
三、对外投资对上市公司的影响
本次增资有利于降低西金矿冶资产负债率，获得海关等级的高级认证，有助于其更好的开展业务，促进公司健康快速发展；符合公司的发展需要和长远规划。
四、对外投资的风险分析
本次增资不存在因市场、技术、环保、财务等因素引致的风险，也不存在股权投资及与他人合作的风险以及项目管理和组织实施等风险，对上市公司未来财务状况和经营成果没有较大影响。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2016年11月9日
A股代码600295A股简称鄂尔多斯编号：临2016-057
B股代码900936B股简称鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限
公司实施技术改造
并扩大产能暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示：
●交易内容
内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司（以下简称“多晶硅公司”）产能拟由3000吨/年扩产至8000吨/年，总投资为41729万元，投资所需资金计划由本公司、内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称“羊绒集团”）、内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司（以下简称“电冶公司”）按照原有出资比例分别追加投资来解决。
●关联人回避事宜
本次交易形成与关联方——羊绒集团共同投资形成的关联交易，关联董事王臻、赵魁、张奕龄、张晓慧回避表决。
●需提请投资者注意的其他事项
1、此事项需提交股东大会审议。
2、该次关联交易不需要经过有关部门批准。
一、关联交易概述
1、公司对目前的多晶硅生产工艺技术进行了充分的调研、考查和交流，计划在原有300
