来源时间为：2023-11-06
国信证券股份有限公司关于
内蒙古欧晶科技股份有限公司
主板向不特定对象发行可转换公司债券的
发行保荐书
保荐人（主承销商）
（注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）
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保荐人声明
本保荐人及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》
（以
下简称“《公司法》”）。
《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）。
《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关
法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定，
诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则
出具本发行保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。
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九、保荐人关于发行人满足“两符合”和不涉及“四重大”的核查意见... 20
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第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐代表人情况
姜淼女士：国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）投资银行事业
部高级业务总监，经济学硕士、保荐代表人。2011 年开始从事投资银行工作，
曾现场负责或参与奥马电器（002668.SZ）、晨曦航空（300581.SZ）及欧晶科技
（001269.SZ）IPO 项目，供销大集（000564.SZ）重大资产重组项目，吉电股份
（000875.SZ）非公开发行项目，名家汇（300506.SZ）2019 年非公开发行公司债，
蒙草生态（300355.SZ）非公开发行优先股项目。
金蕾女士：国信证券投资银行事业部业务董事，经济学硕士，保荐代表人。
（002668.SZ）、金溢科技（002869.SZ）、三利谱（002876.SZ）及欧晶科技
（001269.SZ）IPO 项目，特变电工（600089.SH）公开发行项目，中环股份
（002129.SZ）、广汇能源（600256.SH）、三利谱（002876.SZ）非公开发行项
目，中原高速（600020.SH）非公开发行优先股项目。
二、项目协办人及其他项目组成员情况
（一）项目协办人
薛嘉祺先生：国信证券投资银行事业部业务总监，国际商务学硕士。2012
年开始从事投资银行工作，曾参与四方精创（300468.SZ）、欧晶科技（001269.SZ）
IPO 项目，西安旅游（000610.SZ）、亿阳信通（600289.SH）非公开发行项目，
（二）项目组其他成员
项目组其他主要成员为：孟繁龙先生、李冀先生、张润忤先生
三、发行人基本情况
（一）基本情况
公司名称：内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“欧晶科技”、“公司”。
“发行人”）。
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注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿木尔南街 31 号
上市地点：深圳证券交易所
证券简称：欧晶科技
证券代码：001269
成立时间：2011 年 4 月 22 日
联系电话：0471-3252496
经营范围：石英坩埚及其他石英制品的开发、制造和销售；石英砂的加工。
生产与销售；经商务部门备案的进出口业务；光伏设备及元器件制造和销售；硅
材料加工清洗、非金属废料和碎屑加工处理；新能源产品、新材料及其他检测服
务。（国家限定或禁止进出口的商品和技术除外）
本次证券发行类型：可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券
（二）股本结构
截至 2023 年 6 月 30 日，公司股本结构情况具体如下：
股份性质 股份数量（股） 占总股本比例
一、有限售条件的流通股 144,296,907 75.00
二、无限售条件的流通股 &ensp
