来源时间为：2023-4-21
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：
现场会议召开时间：2023年4月21日（星期五）下午14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年4月21日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年4月21日9:15至15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦19层会议室
3.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.现场会议主持人：董事长宋为兔先生
6.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。
7.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票参加本次股东大会的股东及股东代理人共162人，代表股份1,888,281,798股，占公司有表决权股份总数3,621,758,560股的52.1372。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人共6人，代表股份1,122,552,695股，占公司有表决权股份总数的30.9947。通过网络投票的股东156人，代表股份765,729,103股，占公司有表决权股份总数的21.1425。
综合出席现场投票与网络投票的中小投资者数量，参加本次股东大会的中小投资者合计为161人，代表股份765,789,803股，占公司有表决权股份总数的21.1441。其中：出席现场会议的中小投资者共5人，代表公司股份60,700股，占公司有表决权股份总数的0.0017；参加网络投票的中小投资者共156人，代表公司股份765,729,103股，占公司有表决权股份总数的21.1425。
公司部分董事、监事、董事会秘书及公司聘请的见证律师出席了本次会议，部分董事以视频方式出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议了下列议案：
1.《2022年度董事会工作报告》
表决结果：通过。
2.《2022年度监事会工作报告》
表决结果：通过。
3.《2022年度财务决算报告》
表决结果：通过。
4.《2022年年度报告及摘要》
表决结果：通过。
5.《2022年度内部控制评价报告》
表决结果：通过。
6.《2022年度利润分配预案》
表决结果：通过。
7.《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
表决结果：通过。
8.《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司持有公司股份1,122,491,995股，其全资子公司北京中稷弘立资产管理有限公司持有公司股份32,300,995股，均作为关联股东，回避对本议案的表决。
表决结果：通过。
9.《关于修订的议案》
表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
10.《关于调整董事、监事津贴方案的议案》
表决结果：通过。
11.《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》
公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司持有公司股份1,122,491,995股，其全资子公司北京中稷弘立资产管理有限公司持有公司股份32,300,995股，均作为关联股东，回避对本议案的表决。
表决结果：通过。
12.《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
本议案以累积投票方式选举宋为兔、刘宝龙、孙朝晖、戴继锋、李永忠、纪玉虎为公司第九届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
12.1非独立董事宋为兔
表决结果：当选。
12.2非独立董事刘宝龙
表决结果：当选。
12.3非独立董事孙朝晖
表决结果：当选。
12.4非独立董事戴继锋
表决结果：当选。
12.5非独立董事李永忠
表决结果：当选。
12.6非独立董事纪玉虎
表决结果：当选。
13.《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
本议案以累积投票方式选举张世潮、董敏、李要合为公司第九届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案无异议。具体表决结果如下：
13.1独立董事张世潮
表决结果：当选。
13.2独立董事董敏
表决结果：当选。
13.3独立董事李要合
表决结果：当选。
14.《关于选举公司第九届监事会监事的议案》
本议案以累积投票方式选举高永峰、高志成为公司第九届监事会监事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
表决结果：当选。
14.1监事高永峰
表决结果：当选。
14.2监事高志成
表决结果：当选。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市众天律师事务所
2.律师姓名：黄文鑫、鞠慧颖
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.北京市众天律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二二三年四月二十二日
证券代码：000683证券简称：远兴能源公告编号：2023-035
内蒙古远兴能源股份有限公司
九届一次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于2023年4月17日以书面、传真或电子邮件方式向公司3名监事发出了关于召开九届一次监事会会议的通知。
2.会议于2023年4月21日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦19层会议室召开。
3.本次监事会应到监事3名，实到监事3名，经全体监事一致同意，推举监事高永峰先生主持会议。
4.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经监事认真审议并表决，通过以下决议：
1.审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》
监事会选举高永峰先生为公司第九届监事会主席，与监事高志成先生、职工监事李娅楠女士共同组成公司第九届监事会，任期自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止（简历见附件）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
2.深交所要求的其他文件。
内蒙古远兴能源股份有限公司监事会
二二三年四月二十二日
附件：监事会主席简历
高永峰，男，1971年6月出生。中共党员，本科学历，会计师，历任内蒙古博源投资管理有限公司投资管理部部长，鄂尔多斯市伊化实业公司运营部经理，内蒙古博源控股集团有限公司监事会召集人。现任公司监事会主席。
截至目前，高永峰先生未持有公司股份。其持有公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司0.3878的股份，除此之外，高永峰先生与公司其他持股5以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。高永峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不涉及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形。
证券代码：000683证券简称：远兴能源公告编号：2023-034
内蒙古远兴能源股份有限公司
九届一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于2023年4月17日以书面、传真或电子邮件方式向公司9名董事发出了关于召开九届一次董事会会议的通知。
2.会议于2023年4月21日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦19层会议室以现场和视频相结合的方式召开。
3.本次董事会应到董事9名，实到董事9名，其中参加现场会议的董事为宋为兔、刘宝龙、孙朝晖、戴继锋、纪玉虎、董敏、李要合，通过视频参加会议的董事为李永忠、张世潮。经全体董事一致同意，推举董事宋为兔先生主持会议，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。
4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
1.审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
董事会选举宋为兔先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致（简历附后）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》
董事会选举刘宝龙先生为公司第九届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致（简历附后）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》
公司第九届董事会各专门委员会选举结果如下：
上述董事会专门委员会委员任职期限与本届董事会任期一致（简历附后）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名，董事会聘任孙朝晖先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致（简历附后）。
公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，董事会聘任纪玉虎先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。纪玉虎先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议（简历附后）。
董事会秘书联系方式：
办公电话0477-8139874，传真0477-8139833，电子邮箱yxny@berun.cc。
公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告》。
6.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司总经理提名，董事会聘任刘宝龙先生、纪玉虎先生、杨永清先生、祁世平先生、华阳女士、张建春先生、高远先生为公司副总经理，聘任杨永清先生为公司财务总监（财务负责人），聘任郝占标先生为公司总经济师，聘任王彦华先生为公司总工程师。任期与本届董事会任期一致（简历附后）。
公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经公司董事长提名，聘任沈楠先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致（简历附后）。
