证券代码：600291证券简称：(,)编号：临2014-021
内蒙古西水创业股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示
本次会议无否决提案的情况；
本次会议不涉及变更前次股东大会决议的情况；
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间和地点
1、现场会议召开时间：2014年8月8日下午14:00时
2、网络投票时间：2014年8月8日上午9:30—11:30时，下午13:00—15:00时
3、现场会议召开地点：北京大饭店会议室（北京市海淀区板井路69号）
（二）出席会议的股东和代理人情况，列表如下：
出席会议的股东和代理人人数
32
其中：现场投票股东和股东代理人人数
3
网络投票股东人数
29
所持有表决权的股份总数（股）
145638400
其中：现场投票股东和股东代理人所持有表决权的股份总数
139317660
网络投票股东所持有表决权的股份总数
6320740
占公司有表决权股份总数的比例（）
37.93
其中：现场投票股东和股东代理人持股占股份总数的比例
36.28
网络投票股东持股占股份总数的比例
1.65
（三）本次会议由公司董事会召集，公司副董事长李少华先生主持；本次大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事8人，出席7人，董事赵文静女士因身体原因未能出席会议；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书苏宏伟先生出席会议；部分高级管理层成员列席会议。
二、提案审议情况
1、《关于增补公司董事的议案》；
同意
股数
同意
比例
反对
股数
反对
比例
弃权
股数
弃权
比例
是否
通过
145157060
99.67
481340
0.33
0
0
通过
其中：中小股东（持股5以下）表决情况
同意
股数
同意
比例
反对
股数
反对
比例
弃权
股数
弃权
比例
5839400
92.38
481340
7.62
0
0
三、律师见证情况
公司聘请的经世律师事务所的刘爱国、单润泽律师出席本次股东大会进行了见证并出具了意见书，结论性意见为：公司本次股东大会的召集召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、西水股份2014年第一次临时股东大会决议；
2、经世律师事务所出具的关于公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
内蒙古西水创业股份有限公司董事会
二〇一四年八月十二日
证券代码：600291证券简称：西水股份编号：临2014－022
内蒙古西水创业股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古西水创业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2014年8月8日下午在北京世纪金源大饭店会议室召开。会议应到董事9名，董事赵文静女士因身体原因无法亲自出席会议,委托董事李少华先生代为出席并行使表决权，实到董事8名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由副董事长李少华先生主持，审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；
同意选举郭予丰先生为公司董事长，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会任期结束之日止（简历附后）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于补选公司董事会战略委员会委员的议案》。
同意补选郭予丰先生为公司董事会战略委员会委员及召集人，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
内蒙古西水创业股份有限公司董事会
二о一四年八月十二日
个人简历：
郭予丰，男，1959年6月出生，中共党员，研究生学历，高级职业经理人、高级经济师。历任中国人民解放军第7450工厂技术员，泰安试验设备厂厂长，泰安电机厂厂长，山东电讯三厂厂长、党委书记，内蒙古西水创业股份有限公司营销总监，内蒙古乳泉奶业公司总经理，包头(,)股份有限公司总经理。现任正元投资有限公司总裁助理，财产股份有限公司董事、副董事长，内蒙古西水创业股份有限公司总经理、董事长。
