来源时间为：2023-4-20
配的相关规定，符合公司《未来三年股东分红回报规划(2020年-2022年)》，综合考虑了公司未来发展规划和生产经营资金需求等情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意本次利润分配预案。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
五、关于公司担保事宜的议案
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
六、关于向子公司提供统借统还资金的议案
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
七、关于公司日常关联交易的议案
经审议，监事会认为：公司关联交易事项均为日常关联交易，属于公司正常生产经营活动的需要，是在双方协商一致的基础上遵循市场化原则，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，也不会对公司损益情况、资产情况和财务情况产生不利影响。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
八、关于日常经营资产损失处理的议案
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
九、关于会计政策变更的议案
监事会认为：公司本次会计政策变更是依据财政部发布的关于《企业会计准则解释第15号》《企业会计准则解释第16号》相关规定进行的合理变更和调整，能够客观、公正的反映公司财务状况和经营成果。相关决议程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更事项。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
十、关于聘任2023年度审计机构的议案
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
十一、2022年度内部控制评价报告
经审议，监事会认为：《2022年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，现有内部控制体系和控制制度已基本建立健全，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，能有效保证公司内部控制重点活动的执行及监督。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
十二、关于《未来三年股东回报规划（2023年-2025年）》的议案
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
十三、关于资产重组业绩承诺期满标的资产减值测试情况说明的议案
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
十四、关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之标的资产2022年度业绩承诺实现情况的议案
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
以上第一、二、三、四、五、十、十一、十二议案尚需提交年度股东大会审议。
特此公告。
华北制药股份有限公司
2023年4月20日
证券代码：600812证券简称：华北制药编号：临2023-023
华北制药股份有限公司
2022年度利润分配预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●公司2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
●本次利润分配预案已经公司第十一届董事会第六次会议和第十一届监事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
一、利润分配预案内容
根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2022年度华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表实现净利润-678,781,570.96元，实现归属于上市公司股东的净利润-689,231,500.00元；2022年度母公司实现净利润28,123,002.57元。根据《公司章程》规定提取10的法定盈余公积2,812,300.26元，加上年初未分配利润817,408,120.12元，减去分配的2021年股利102,943,822.20元，2022年末的未分配利润为739,775,000.23元。经董事会决议，综合考虑公司未来的发展规划和生产经营资金需求等情况，为了保障公司的稳定可持续发展，增强抵御风险能力，维护全体股东的长远利益，公司2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、2022年度不进行利润分配的情况说明
2022年受国内经济和行业增速下行、市场环境及内外部多重不利因素影响，公司全年实现营业收入105.00亿元，由于公司2022年度对其他应收款-搬迁停工损失单项计提坏账准备7.27亿元，实现归属于上市公司股东的净利润-6.89亿元。根据中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，综合考虑公司未来的发展规划和生产经营资金需求等情况，为了保障公司的稳定可持续发展，增强抵御风险能力，维护全体股东的长远利益，公司2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2023年4月20日召开第十一届董事会第六次会议，会议审议通过了《2022年度利润分配预案》，该议案尚需提交股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司全体独立董事认为：该预案综合考虑了公司未来发展规划和生产经营资金需求等情况，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《未来三年股东回报规划(2020年-2022年)》的相关规定，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意提交股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》关于利润分配的相关规定，符合公司《未来三年股东分红回报规划(2020年-2022年)》，综合考虑了公司未来发展规划和生产经营资金需求等情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意本次利润分配预案。
四、其他说明
公司始终重视投资者的合理回报，公司严格遵守相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《未来三年股东回报规划》的有关规定，本着维护公司和全体股东的长远利益，综合考虑医药行业发展趋势、公司发展状况、未来资金需求等与利润分配相关的因素，在实现盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，坚持以现金分红为主的分配政策，实现对股东长期持续稳定的回报。
五、风险提示
本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展规划和生产经营资金需求等情况，公司2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
华北制药股份有限公司
2023年4月20日
证券代码：600812股票简称：华北制药编号：临2023-024
华北制药股份有限公司
关于公司担保事宜的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：华药国际医药有限公司（以下简称“华药国际”）、华北制药集团先泰药业有限公司（以下简称“先泰公司”）、华北制药金坦生物技术股份有限公司（以下简称“金坦公司”）、华北制药集团爱诺有限公司（以下简称“爱诺公司”）、华北制药集团动物保健品有限责任公司（以下简称“动保公司）、内蒙古华北制药华凯药业有限公司（以下简称“华凯公司”）以上六家公司为公司全资子公司；华北制药河北华民药业有限责任公司（以下简称“华民公司”）、华北制药华胜有限公司（以下简称“华胜公司”）、华北制药华坤河北生物技术有限公司（以下简称“华坤公司”）、河北华北制药华恒药业有限公司（以下简称“华恒公司”）以上四家公司为公司控股子公司；石家庄焦化集团有限责任公司（以下简称“焦化集团”）非上市公司关联人。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2023年计划对子公司及外部担保总额不超过361,500万元。截止本公告披露日，公司已实际为全资、控股子公司和其他公司提供的担保余额为人民币240,188.97万元。
●本次担保是否有反担保：本次为2023年度担保计划，具体需根据担保协议签署时提供相关反担保情况为准。
●对外担保逾期的累计数量：公司为石家庄焦化集团有限责任公司担保人民币9,000万元，截止公告日该借款已逾期。
●特别风险提示：本次被担保人华凯公司、华恒公司为资产负债率超过70的公司，公司2023年计划对子公司及外部担保总额占2022年度经审计归属于公司普通股股东净资产的68.21，敬请广大投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
2023年4月20日，华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议审议通过《关于公司担保事宜的议案》，该议案尚需经股东大会审议。
2022公司计划担保391,500万元，实际担保总额229,050.19万元，其中对子公司担保220,050.19万元，对外部担保9,000万元。
根据实际经营需要，2023年计划对子公司及外部担保总额不超过361,500万元，占2022年度经审计归属于公司普通股股东净资产的68.21，比2022年计划减少3亿元，主要是华民公司减少1亿元，先泰公司减少2亿元。担保明细如下表：
单位：万元
截止本公告披露日，公司已实际为全资、控股子公司和其他公司提供的担保余额为人民币240,188.97万元。
公司本次计划为资产负债率70以下的各子公司提供不超过284,000万元的担保额度，为资产负债率70以上的各子公司提供不超过68,500万元的担保额度。资产负债率70以下的各子公司可在担保总额度352,500万元额度内调剂使用，分期执行；资产负债率70以上的各子公司可在68,500万元额度内调剂使用，分期执行。
至公司未审定新的整体担保方案前上述担保额度均有效，并授权经营层根据实际经营需要在担保总额度内总额控制、分期执行，并签署有关法律文件。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：华北制药河北华民药业有限责任公司
统一社会信用代码：91130182554463533P
成立时间：2010年04月28日
注册地址：石家庄经济技术开发区海南路98号
法定代表人：张民
注册资本：人民币1,450,139,000元
经营范围：粉针剂（头孢菌素类）、片剂（含头孢菌素类）、颗粒剂（头孢菌素类）、硬胶囊剂（含头孢菌素类）、无菌原料药、原料药及半合成抗生素中间体的生产（国家禁止或需审批的除外）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；生物技术产品研发及技术咨询服务；制药技术咨询服务；企业咨询服务；药品的注册代理业务；游览景区管理服务；信息化技术服务；房屋租赁服务；电器仪表的维修、安装、销售服务；制药设备制造、维修、安装、销售服务；糖果制品、医药中间体（危险化学品及第一类药品类易制毒品、国家禁止类、限制类项目除外）的生产及销售；化工产品（危险化学品及第一类药品类易制毒品、国家禁止类、限制类项目除外）、包装材料、食品添加剂、饲料添加剂、天然提取物、药用辅料、预包装食品、保健食品的销售；废气治理；污水处理；污泥处置设施的运营管理、维护；环保技术咨询、
