来源时间为：2022-03-30
原标题:伊泰Ｂ股:内蒙古伊泰煤炭股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：900948股票简称：伊泰B股公告编号：临2022-025
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。
（二）本次会议通知和材料于2022年3月15日以邮件方式向所有董事发出。
（三）本次会议于2022年3月29日上午9：00在公司会议中心一号会议室以现场加视频接入方式举行。
（四）本次会议由董事长张晶泉先生主持。本公司应出席董事11名，实际出席会议的董事11名（其中，以通讯方式出席会议的董事10名）。
（五）本次会议的主持人为张晶泉董事长，列席人员为：张威、刘向华、贾哲聿、陈蓉、王永亮、邬曲、李宏斌、靳荣、贺佩勋。
二、董事会会议审议情况
（一）以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2021年年度报告》及其摘要、《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司截至2021年12月31日止年度之全年业绩公告》的议案。并在境内外公布前述报告。
（二）以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2021年度财务报告的议案》。
上述报告具体内容详见2022年3月30日在上海证券交易所网站披露的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2021年度财务报告》。
该议案尚需股东大会审议批准。
（三）以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2021年度董事会工作报告的议案》。
该议案尚需股东大会审议批准。
（四）以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事2021年度述职报告的议案》。
具体内容参见公司于2022年3月30日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事2021年度述职报告》。
该议案尚需股东大会审议批准。
（五）以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职报告的议案》。
具体内容参见公司于2022年3月30日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司审计委员会2021年度履职报告》。
（六）以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2021年度总经理工作报告的议案》。
（七）以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2021年度内部控制评价报告的议案》。
具体内容参见公司于2022年3月30日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
独立董事对本议案发表了同意的意见。
（八）以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2021年度环境、社会责任和公司治理报告的议案》。
具体内容参见公司于2022年3月30日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2021年度环境、社会责任和公司治理报告》。
（九）以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2021年年度利润分配方案的议案》。
具体内容参见公司于2022年3月30日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2021年年度利润分配方案公告》。
独立董事对本议案发表了同意的意见。
该议案尚需股东大会审议批准。
（十）以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2022年度资本支出计划的议案》。
该议案具体内容如下:
根据公司未来战略发展需要和生产经营实际情况，2022年公司将稳步开展重要拟建项目准备工作，并着力推进在建项目的各项工作。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2022年度资本支出计划
项目2022年度资本支出计划（万元）内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司（以下简称“酸刺
沟矿业”）矿业权出让收益金2,784.00塔拉壕煤矿智慧矿山工程6,185.00伊泰伊犁矿业有限公司（以下简称“伊犁矿业”）伊宁矿区
中小型煤矿整合区煤矿项目10,447.67内蒙古伊泰呼准铁路有限公司（以下简称“呼准铁路”）准
格尔召发运站环保改造项目13,871.70生产性经营投资72,606.75合计105,895.12
项目主要情况如下：
1.酸刺沟矿业矿业权出让收益金
酸刺沟矿业由本公司、北京股份有限公司和山西粤电能源有限公司共同出资组建，于2007年9月18日正式成立，注册资本10.8亿元，本公司持有其52的股权。
按照《矿业权出让收益评估报告公开使用证明》（内自然采收益字〔2020〕005号），酸刺沟矿业新增资源和30年外拟动用煤炭资源采矿权出让收益评估价值为62,643.07万元。根据《内蒙古自治区采矿权出让合同》（出让收益分期缴纳），2022年酸刺沟矿业应缴纳矿业权出让收益金2,784万元。
2.塔拉壕煤矿智慧矿山工程
为贯彻落实国家和内蒙古自治区关于加快煤矿智能化发展的有关要求，推动公司煤炭产业转型升级和高质量发展，公司拟建设塔拉壕煤矿智能化煤矿项目。
项目总投资估算为6,185万元，实施期为12个月，建设内容包括：智能化运算平台、智能化煤矿信息基础设施、智能主运系统、智能辅运系统、智能安全管控系统、智能综合保障系统、智能经营管理系统等七部分。计划于2022年底前通过自治区验收。
3.伊犁矿业伊宁矿区中小型煤矿整合区煤矿项目
2012年3月公司投资成立了伊犁矿业，公司持有其90.27的股权，该公司主要负责新疆伊犁地区煤炭资源的勘查及煤矿整合工作。
伊犁矿业伊宁矿区中小型煤矿整合区煤矿项目于2020年取得国家能源局核准，于2022年3月25日取得新疆维吾尔自治区自然资源厅颁发的采矿许可证。
该项目2022年计划投资10,447.67万元，主要支出为建设期管理费用、前期费用及设计费用、临时用地管理费、工业广场给排水及供热等。
4.呼准铁路准格尔召发运站环保改造项目
根据市、准格尔旗两级政府关于加快推进清洁生产、促进节能减排、降低煤尘污染的总体部署，公司拟对准格尔召储煤场进行全封闭改造。目前，该项目已取得了准格尔旗能源局的备案批复。发运站储煤场占地面积约10万平方米，建设工期为1年。
5.生产性经营投资
除上述投资项目外，2022年度公司还将开展以下项目：塔拉壕煤矿二水平延伸工程、塔拉壕煤矿管网改造工程、酸刺沟矿业通风系统改造工程、大地煤矿四盘区设备更新、凯达煤矿五盘区设备更新改造、煤制油公司高耗能电机更换、伊泰化工锅炉改造脱硫及宝山煤矿、大地煤矿、白家梁煤矿购置氢燃料电池重卡等项目。
综上所述，2022年度公司资本支出计划合计105,895.12万元，相应资金需求将主要通过自有资金与银行贷款方式解决。有关2022年度资本支出计划可能随着业务计划的发展（包括潜在收购）、资本项目的进展、市场条件、对未来业务条件的展望及获得必要的许可证与监管批文而有所变动。
该议案尚需股东大会审议批准。
（十一）以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司会计政策变更的议案》。
具体内容参见公司于2022年3月30日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司会计政策变更的公告》。
独立董事对本议案发表了同意的意见。
（十二）《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司对2021年度日常关联交易/持续性关连交易实际发生额进行确认的议案》涉及关联交易，由4名非关联董事进行表决，关联董事张晶泉、刘春林、葛耀勇、张东升、刘剑、吕俊杰、赵立克回避表决，以7票回避，4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了此议案。
2021年度，公司与《上海证券交易所股票上市规则》下的关联方发生的日常关联交易具体内容参见公司于2022年3月30日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2021年度日常关联交易公告》。
2021年度，公司与《香港联合交易所有限公司证券上市规则》下的关连人士发生销售商品、提供劳务、购买商品、接受劳务、金融服务等持续性关连交易，实际发生额与预计额之间的差异情况及主要原因如下：
公司2021年持续性关连交易明细表（H股）
（符合联交所规则对关连交易的认定）
单位：万元币种：人民币
交易
类型交易对方交易内容2021年预
计总金额2021年实际
发生额预计与实
际差额差异原因销售
商品伊泰集团及其附属
公司销售材料。
设备8,2002,6145,586煤矿托管后,原预计
向伊泰集团销售的矿
用物资设备较计划减
少内蒙古京泰发电有
限责任公司销售煤炭。
油品60,00054,5875,413销售计划调整内蒙古晶泰环境科
技有限责任公司设备制造
及油品1,70001,700销售计划调整内蒙古京隆发电有
限责任公司销售煤炭18,00017,588412销售计划调整广东省电力工业燃
料有限公司销售煤炭137,50044,58592,915销售计划调整小计225,400119,374106,026提供
劳务伊泰集团及其附属
公司提供标准
化管理、租
赁等服务1,4652371,228原计划的销售代理。
保运服务未发生内蒙古晶泰环境科
技有限责任公司项目管理
费1,10001,100晶泰环境计划调整小计2,5652372,328交易
类型交易对方交易内容2021年预
计总金额2021年实际
发生额预计与实
际差额差异原因购买
商品伊泰集团及其附属
公司购买催化
剂、煤炭。
农副产品
等549,700441,202108,498伊泰集团本期煤炭实
际产量未达到预计内蒙古伊泰投资股
份有限公司及附属
公司购买电力。
花卉、农副
产品4,2003,212988本期购买农副产品较
预计减少兖州煤业
能化有限公司购买煤炭79,70047,51332,187采购计划调整小计633,600491,927141,673接受
劳务内蒙古自治区机械
