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会议由监事会主席潘雄英先生主持。公司董事会秘书列席会议。二、监事会会议审议情况
1、审议通过关于《2015年度监事会工作报告》的议案。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过关于《2015年度利润分配方案》的议案。
监事会认为：公司已在《公司章程》中明确了利润分配政策并能够严格执行，在2015？年度报告中对现金分红政策及其执行情况的披露真实、准确、完整。鉴于本年度出现亏损，董事会决议公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该决议符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续发展。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过关于《2015年年度报告及摘要》的议案。同时，公司监事会对董事会编制的年度报告提出如下审核意见：
（1）公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2015年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
因此，监事会认为公司2015年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过关于《2016年日常关联交易事项》的议案。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司互保额度5亿元》的议案。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过关于《监事会换届推举监事候选人》的议案。（监事候选人简历详见附件）
公司第六届监事会股东监事候选人：潘雄英先生、呼维俊先生。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过关于《监事会关于的意见》的议案。
（《监事会关于的意见》详见上海证券交易所网站www。sse。com。cn）
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过关于《2015年度内部控制评价报告》的议案。
监事会一致认为：公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，公司内部控制评估报告符合《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，全面地反映了公司内部控制的实际情况。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过关于《2015年度内部控制审计报告》的议案。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会一致认为：
（1）2015年，公司按照《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规规范运作，严格执行股东大会的各项决议，继续完善公司内部管理和内部控制制度，各项重大决策符合法律程序，符合股东利益。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时未发现有违反法律、法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。
（2）公司2015年财务报告全面地反映了公司的财务状况和经营成果，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观、公正，符合公司实际。
（3）公司2015年关联交易符合公平、公正、公开原则，未发现损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
（4）公司报告期内没有募集资金投入情况。
（5）未发现公司违反其他财经法规的行为。
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司监事会
2016年4月26日
报备文件：五届十三次监事会会议决议
附件：监事候选人简历
1、潘雄英先生：1963出生，研究生毕业，中共党员，研究员级高级工程师，曾任内蒙古第二机械制造厂生产处副处长，六分厂副厂长，自控设备厂厂长、党委副书记，内蒙古北方重工业集团有限公司纪委书记、工会主席，现任内蒙古北方重工业集团有限公司监事会主席、纪委书记，内蒙古北方装备有限公司监事会主席，北方股份监事会主席。
2、呼维俊先生：1964年出生，大学本科，中共党员，高级工程师，曾任北方股份生产控制部三级经理，调度中心经理，办公室主任（人力资源部部长），现任北方股份监事、总经理助理，阿特拉斯工程机械有限公司副总经理。
股票代码：600262股票简称：北方股份编号：临2016-018
内蒙古北方重型汽车股份有限公司关于选举职工代表监事的公告
内蒙古北方重型汽车股份有限公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司工会民主选举，郭鹏先生当选为公司第六届监事会职工代表监事，任期三年。
郭鹏先生将与公司2015年年度股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第六届监事会。
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
2016年4月26日
附件：郭鹏先生简历
郭鹏先生：1977年出生，研究生学历，中共党员，高级政工师。曾任内蒙古北方重工业集团厂办秘书科副科长（代科长），内蒙古北方重工业集团培训中心政工科科长，北方股份行政部副经理，信息工程部经理，调度中心经理，现任北方股份纪委书记、工会主席。
证券代码：600262证券简称：北方股份公告编号：2016-019
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的通知
重要内容提示：
·股东大会召开日期：2016年5月20日
·本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
一)股东大会类型和届次2015年年度股东大会
二)股东大会召集人：董事会三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2016年5月20日14点30分
召开地点：内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室
五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月20日
至2016年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
七)涉及公开征集股东投票权不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2016年4月22日召开的五届二十一次董事会和五届十三次监事会审议通过。相关内容详见公司2016年4月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海交易所网站（www。sse。com。cn）的公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：13.00，14.00，15.00
3、对中小投资者单独计票的议案：4，7，8，9，13.00，14.00，15.00
4、涉及关联股东回避表决的议案：7，8，9，10
应回避表决的关联股东名称：议案7，9，10:内蒙古北方重工业集团有限公司回避表决；议案8:TEREXEQUIPMENTLIMITED回避表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo。com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2四、会议出席对象
一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。二)公司董事、监事和高级管理人员。三)公司聘请的律师。四)其他人员五、会议登记方法
符合上述条件的股东或股东委托代理人于2016年5月16日（上午9时-下午16时）向公司证券部办理出席会议登记手续，异地股东可以传真方式登记。
1、法人股东由法定代表人出席会议的，需持企业法人营业执照、持股凭证、法定代表人身份证明办理登记手续；法人委托代理人需持企业法人营业执照、持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2、个人股东需持股票账户卡、持股凭证、个人身份证办理登记手续；个人委托代理人需持被代理人的股票账户卡、持股凭证、身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续。
六、其他事项
1、会议费用情况：与会人员交通食宿自理，会期半天。
2、会议联系方式：
联系人：常德明、田凤玲
联系电话：0472-2642210、2642244
联系传真：0472-2207538
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2016年4月26日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
内蒙古北方重型汽车股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月20日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章
