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5票，反对0票，弃权0票。2、审议通过关于《与TEREXEQUIPMENTLIMITED2016年日常关联交易事项》的议案，关联董事PaulDouglas先生、詹旭先生回避表决，经7名非关联董事表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过关于《与兵工财务有限责任公司2016年日常关联交易事项》的议案。关联董事高汝森先生、邬青峰先生、蔺建成先生、肖富强先生回避表决。其余5名非关联董事表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
上述议案在提交公司董事会会议审议前，独立董事对此进行了事前认可，同意上述议案提交公司五届二十一次董事会审议；在董事会审议相关议案时，公司独立董事发表了独立意见，认为：
（1）公司与关联方产生的关联交易对公司稳定、持续的生产经营是必需的、合理的、可行的，合同内容真实、合法、有效；
（2）上述关联交易已获得董事会批准，关联董事按照《公司章程》的有关规定进行了回避表决；
（3）上述关联交易事项是建立在平等自愿的基础上签署的，董事会表决程序合法、合规；
（4）上述交易没有侵害非关联股东的权益，切实维护了公司及全体股东的利益。
上述议案经公司董事会审计委员会审核同意提交董事会。
上述议案尚需提交2015年度股东大会审议，关联股东将对相关议案回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
（三）本次日常关联交易预计金额和类别单位：万元
二、关联方介绍和关联关系
1、内蒙古北方重工业集团有限公司（以下简称“北方重工”）
法定代表人：高汝森
成立日期：1999年6月8日
注册资本：176，875万元人民币
住所：内蒙古包头市青山区厂前路
主营业务：普通机械制造、钢铁冶炼、机电产品、仪器仪表、机械及成套设备、产品备件、技术、生产科研所需要的原辅材料、进出口、三来一补、公路运输设备及工矿车辆（不含小轿车）、人造水晶、钢材轧制、自行车、仪表制造、销售等；变压电器、钢材、建材、锻造产品、工量、磨具的销售；动力工程、供排水、电讯工程、采暖供热、维修技术服务、公路防护栏、护网（隔离栅）的制造及安装；工业用氧、用氮、医用氧气的生产（以上三项凭资质证经营）。
关联关系：持有公司32.26的股份，为公司的控股股东。
2、TEREXEQUIPMENTLIMITED（以下简称“TEREX”）
法定代表人：PaulDouglas
注册资本：1，940万英镑
住所：苏格兰马泽维尔新屋工业区ML15RY
主营业务：生产、销售矿用汽车、破碎机械、吊装机械、采矿机械、筑路机械等各类工程机械及零配件。
关联关系：持有公司25.16的股份，为公司的第二大股东。
3、兵工财务有限责任公司（以下简称“兵财”）
法定代表人：罗乾宜
注册资本：317，000万元人民币
住所：北京市东城区安定门外青年湖南街19号
金融许可证号：【L10111000H0011】
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；成员单位开展外汇资金集中管理及即期结售汇业务（包括自身结售汇业务和对成员单位的结售汇业务）。
关联关系：是公司实际控制人中国兵器工业集团公司下属唯一的金融机构。
上述关联方经营状况正常，能够履行与公司达成的各项协议，因此基本不存在上述关联方长期占用公司资金并形成坏账的可能。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易的主要内容
1、大股东北方重工及其附属企业为公司提供部分原材料、铸锻件、配套件加工及热处理、表面处理、运输服务等一些生产协作。公司生产过程中产生的废钢屑销售给北方重工，北方重工向公司零星调购的部分原材料及委托公司加工的部分机加、结构加工件等。
2、公司与TEREX之间进行材料采购及产品销售活动。
3、公司与兵财之间开展贷款、存款、结算等金融业务合作。
（二）关联交易的定价政策
1、北方重工为北方股份提供服务的价格按照双方签署的《综合服务协议》中的价格条款执行：对方为公司提供服务的价格实行国家物价管理部门规定的价格；若无国家物价管理部门规定的价格，按照可比的当地市场价格；若无可比的当地市场价格，则为协议价格。（协议价格是指经双方协商同意，以合理成本费用加上合理的利润而构成的价格）。双方以此价格条款按月结算。
2、与TEREX之间的经常性关联交易定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，不高于其向任何第三方提供相同或类似服务的条件，并给予公司优先于任何第三方的权利。双方以市场价格逐笔结算。
3、与兵财之间的存款业务，按照不低于中国人民银行颁布的同期存款基准利率标准执行。贷款业务应符合中国人民银行的贷款利率政策。票据及结算业务由双方协商确定，但不应高于银行业平均水平。
公司经2014年年度股东大会审议批准，与以上三方分别签署了《综合服务协议》、《产品购销总体协议》、《金融服务协议》。有效期三年，因此三年内的日常关联交易均在此框架协议范围内，按彼此之间签署的合同执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方产生的关联交易对公司稳定、持续的生产经营是必需的、合理的、可行的，是在公平、互利的基础上进行的，对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖，没有发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况。
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2016年4月26日
报备文件：
1、公司五届二十一次董事会决议；
2、公司独立董事对2016年度日常关联交易事前认可的意见；
3、公司独立董事发表的独立意见；
4、公司五届十三次监事会决议；
5、公司董事会审计委员会决议。
股票代码：600262股票简称：北方股份编号：临2016-016
内蒙古北方重型汽车股份有限公司与内蒙古北方重工业集团有限公司
互保额度5亿元的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：内蒙古北方重工业集团有限公司
●本次担保数量及累计为其担保数量：本次互保额度为5亿元人民币，累计与其互保额度为5亿元人民币
●对外担保累计数量：除该项互保额度外，无其他形式的担保
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
经2015年4月17日公司五届十三次董事会及2015年5月21日公司2014年度股东大会审议通过，公司与大股东内蒙古北方重工业集团有限公司（以下简称“北方重工”）互保额度5亿元的议案。
报告期内，北方股份为北方重工2.2亿元银行借款提供担保。
2016年，鉴于双方生产经营的需要，北方股份与北方重工之间的互保额度拟定为5亿元。
该议案已经2016年4月22日公司五届二十一次董事会审议通过，关联董事高汝森先生、邬青峰先生、蔺建成先生、肖富强先生回避表决，尚需提交公司股东大会表决。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
北方重工始建于1954年，是国家“一五”期间156个重点项目之一。公司具有特种钢冶炼、挤压、铸造、精锻、热处理、机械加工、电器控制、液压零部件制造及总装调试能力；拥有国家级企业技术中心、非公路矿用自卸车国家地方联合共建工程研究中心，以及国防科技工业1511二级计量站、兵器工业华北金属材料检测与失效分析中心、国家级实验室资质；设有博士后流动工作站、特种材料院士工作站；取得了ISO9001国际质量体系认证、ISO14001国际环境体系认证和OHSAS18000国际职业健康安全管理体系认证。
北方重工法定代表人高汝森先生，注册资本176，875万元人民币，住所为内蒙古包头市青山区厂前路，占地面积350平方公里，拥有各类设备9300余台(套)，形成了军品、特种钢及延伸产品、矿用车及工程机械“三大核心业务”，煤炭机械、专用汽车、石油机具及非标设备“三大支撑产品”，广泛分布于航天、航空、船舶、电力、核电、矿山等20多个市场领域，为国家国防建设和国民经济建设做出了重要贡献。？
2、与公司的关联关系
北方重工持有公司32.26的股份，为公司的控股股东，产权结构见下表：
3、2015年度财务状况（未经审计）单位：人民币亿元
三、互保协议的主要内容
鉴于双方经营、发展的需要，北方股份与北方重工之间拟进行互保，额度为5亿元，形式为连带责任担保。
四、公司董事会意见
双方根据经营与发展的需要，在借款担保方面建立互保关系，能够满足双方生产经营需要，有利于促进双方的共同发展。同意公司的此次担保，此担保事项须提交股东大会审议。
五、公司担保情况
截至本公告日，除该项互保额度外，无其他形式担保及逾期担保。
六、独立董事意见
独立董事茅仲文先生、杨珏先生、穆林娟女士发表独立意见认为：
2015年度，鉴于生产经营需要，经过公司董事会、股东大会决议，公司与控股股东北方重工互保额度5亿元。报告期内，公司严格按照审议通过的额度进行，为控股股东2.2亿元银行借款提供担保，符合相关规定。
2016年，鉴于双方生产经营的需要，北方股份与北方重工之间拟提供互保，额度拟定为5亿元。
北方重工为中国兵器工业集团公司的控股子公司，具有较强的偿还债务能力。公司能够按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求及有关规定履行审批程序，我们对上述双方互保额度的议案表示同意。在实际操作中，公司必须严格按照额度进行。
七、上网公告附件
被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2016年4月26日
报备文件：
1、公司五届二十一次董事会决议；
2、被担保人营业执照复印件。
股票代码：600262股票简称：北方股份编号：临2016-017
内蒙古北方重型汽车股份有限公司五届十三次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
公司五届十三次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通知于2016年3月31日以专人送达和电子邮件相结合的方式向全体监事发出，会议于2016年4月22日在内蒙古包头市青山区北方宾馆二楼会议室召开。出席会议的监事应到3名，亲自出席会议的监事3名。
